中电科芯片技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600877        证券简称：电科芯片       公告编号：2023-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年11月16日

　　（二） 股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区西永大道23号

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1.本次会议由公司董事会召集，董事长王颖先生主持。

　　2.会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事9人，出席8人，董事徐小刚先生因临时公务安排未能出席本次会议；

　　2. 公司在任监事3人，出席3人；

　　3. 董事会秘书兼财务总监陈国斌先生出席本次会议；总经理马羽先生、副总经理徐骅先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11. 议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1.议案1、3-11均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过；

　　2.议案2为特别决议议案，已获出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过；

　　3.议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所

　　律师：卢春明、江金泽

　　2. 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　中电科芯片技术股份有限公司董事会

　　2023年11月17日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议