上海卓然工程技术股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

　　证券代码：688121         证券简称：卓然股份        公告编号：2023-071

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年 4 月 20 日公司召开第二届董事会第三十二次会议, 第二届监事会第二十三次会议于2023年6月26日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023 年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘 2023年度会计师事务所的公告》（公告编号 2023-021）。

　　近日，公司收到信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况告知如下：

　　一、本次签字会计师变更的基本情况

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报表和 2023 年末财务报告内部控制审计机构, 原指派洪祥昀先生、郭洋女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务，鉴于原签字注册会计师郭洋女士工作安排调整，郭洋女士不再为公司提供2023年度财务报表审计和2023年末财务报告内部控制审计服务，现委派李婷婷女士接替郭洋女士工作，会同洪祥昀先生负责公司2023年度财务审计工作。变更后的签字注册会计师为洪祥昀先生和李婷婷女士。

　　二、本次变更人员的基本信息

　　签字注册会计师：李婷婷女士，2020年获得中国注册会计师资质，2018年开始从事上市公司审计，2020年开始在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司0家。

　　李婷婷女士近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表审计和2023年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司董事会

　　2023年11月17日

　　证券代码：688121              证券简称：卓然股份            公告编号：2023-072

　　上海卓然工程技术股份有限公司

　　关于向特定对象发行股票申请获得

　　中国证券监督管理委员同意注册批复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海卓然工程技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2499 号）（以下简称“批复文件”），具体情况如下：

　　一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。

　　二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。

　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

　　四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

　　公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海卓然工程技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月17日