稿件搜索

苏州盛科通信股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:688702        证券简称:盛科通信        公告编号:2023-008

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2023年11月16日

  (二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区江韵路258号公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,由董事长吕宝利先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 公司董事会秘书翟留镜女士出席了本次会议,其他高级管理人员GU TAO、陈凛、王国华、王宁列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

  2.01议案名称:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.02议案名称:《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.03议案名称:《关于修订<监事会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.04议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.05议案名称:《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.06议案名称:《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.07议案名称:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.08议案名称:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2.09议案名称:《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次审议议案3、4均对中小投资者进行了单独计票;

  2、议案1为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过;

  3、关联股东苏州君脉企业管理合伙企业(有限合伙)、Centec Networks, Inc.、嘉兴涌弘贰号企业管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴涌弘壹号企业管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴涌弘叁号企业管理合伙企业(有限合伙)、嘉兴涌弘肆号企业管理合伙企业(有限合伙)均对议案4进行了回避表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

  律师:刘东亚、江逸潇

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  苏州盛科通信股份有限公司董事会

  2023年11月17日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net