招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会2023年第八次 临时会议决议公告

　　证券代码：001979          证券简称：招商蛇口         公告编号：【CMSK】2023-141

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2023年第八次临时会议通知于2023年11月15日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2023年11月16日，会议以通讯方式举行。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以下议案：

　　一、关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案

　　鉴于董事人员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，结合公司经营需要，经公司董事长蒋铁峰先生提名，董事会对各专门委员会委员进行了调整，调整后各专门委员会委员名单如下：

　　战略与可持续发展委员会：蒋铁峰（召集人）、张军立、朱文凯、刘昌松、余志良、屈文洲、孔英；

　　审计委员会：屈文洲（召集人）、陶武、蔡元庆；

　　薪酬与考核委员会：蔡元庆（召集人）、屈文洲、孔英；

　　提名委员会：孔英（召集人）、张军立、蔡元庆。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二二三年十一月十七日