洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

　　股票代码：603993      股票简称：洛阳钼业     编号：2023-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年11月17日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于本公司吸收合并全资子公司的议案》。具体情况如下：

　　一、交易概述

　　洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司（简称“洛阳冶炼”）为公司的全资子公司。为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟依法定程序吸收合并洛阳冶炼。

　　本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被合并方基本情况

　　企业名称：洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司

　　企业地址：河南省洛阳市栾川县庙子镇上河村

　　企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：赵新社

　　注册资本：叁亿零伍佰陆拾陆万圆整

　　统一社会信用代码：914103247390691969

　　经营范围：钨钼系列产品。其它有色金属的冶炼加工、销售，硫酸、化工产品(不含剧毒危险品)的生产，销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　是否为失信被执行人：否

　　近期主要财务数据：

　　币种：人民币 单位：万元

　　三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　1、吸收合并的方式：公司通过吸收合并的方式合并洛阳冶炼的资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。吸收合并完成后，公司存续经营，公司名称、注册资本等保持不变；洛阳冶炼的独立法人资格将被注销。

　　2、吸收合并完成后，洛阳冶炼的所有资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务由公司依法承继。

　　3、合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交手续、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　四、办理本次吸收合并相关事宜的授权安排

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

　　五、本次吸收合并的目的及对公司的影响

　　本次吸收合并有利于进一步优化管理架构，提高运营效率，降低管理成本，符合公司发展战略。洛阳冶炼系公司的全资子公司，经营业务主要来源于公司，财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并属于内部股权整合事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

　　本次吸收合并不涉及公司名称、注册资本、股权结构变化，公司董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零二三年十一月十七日

　　证券代码：603993     证券简称：洛阳钼业     公告编号：2023-058

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月8日 10 点 00分

　　召开地点：上海市虹口区公平路18号2栋鸿商大厦三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月8日

　　至2023年12月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案的详细内容已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届董事会第十三次临时会议审议通过，详见公司于2023年10月28日及11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报发布的相关公告。

　　2、 特别决议议案：3

　　3、    对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

　　应回避表决的关联股东名称：洛阳矿业集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）A股股东

　　1.出席登记

　　有权现场出席本次会议的A股法人股东需持加盖法人公章的法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；A股自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　2.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求。

　　（1）有权出席本次会议及参加投票的A股股东有权书面委托一位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东。

　　（2）A股股东须以书面形式委任代理人，授权委托书（见附件）须由A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若A股股东为法人，授权委托书须加盖A股股东法人公章。若代理人授权委托书由A股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人授权委托书之授权书或其他授权文件必须经过公证。

　　（3）A股股东最迟须于本次现场会议指定举行时间24小时前（2023年12月7日）将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司。

　　（二）H股股东

　　详情请参见本公司于香港交易所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cmoc.com）中向H股股东另行发出的股东大会大会通告及通函。

　　（三）现场会议出席登记时间

　　股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2023年12月8日9:00-10:00。

　　（四）现场会议出席登记地点

　　上海市虹口区公平路18号2栋鸿商大厦三楼会议室。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系电话：（86 0379）68603993；

　　电子邮箱：603993@cmoc.com；

　　联系部门：董事会办公室。

　　（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。公司建议现场参会股东避免乘坐公共交通工具前往本次股东大会地点，本公司亦不会安排交通接驳。

　　（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　2023年11月17日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月8日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：603993     股票简称：洛阳钼业     编号：2023-056

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　第六届董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称或“公司”)第六届董事会第十三次临时会议通知于2023年11月15日以邮件方式发出，会议于2023年11月17日以传阅方式召开。全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过关于本公司吸收合并全资子公司的议案。

　　该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

　　详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

　　二、审议通过关于召开本公司2023年第二次临时股东大会的议案。

　　董事会同意根据相关法律、法规及《公司章程》规定，决定于2023年12月8日上午10点在上海市虹口区公平路18号2栋鸿商大厦三楼会议室召开本公司2023年第二次临时股东大会，并审议如下事项：

　　1、关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案；

　　2、关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议的议案。

　　3、关于本公司吸收合并全资子公司的议案。

　　该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

　　特此公告。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零二三年十一月十七日

　　股票代码：603993      股票简称：洛阳钼业      编号：2023-059

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　　关于超短期融资券获准注册的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月30日召开的第六届董事会第九次临时会议、于2023年6月9日召开的2022年年度股东大会分别审议通过了《关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案》，由股东大会一般及无条件地授权董事会或董事会授权人士（及该等授权人士的转授权人士）在可发行债务融资工具额度范围内决定具体发行事宜。详见公司发布的相关公告。

　　近日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）下发的《接受注册通知书》（中市协注【2023】SCP483号），交易商协会决定接受公司超短期融资券的注册，就有关事项公告如下：

　　公司本次超短期融资券注册金额为60亿元，注册额度自通知书落款之日（2023年11月15日）起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

　　公司将根据上述通知要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》及《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好公司超短期融资券的相关信息披露工作。

　　特此公告

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　　二零二三年十一月十七日