宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603997          证券简称：继峰股份         公告编号：2023-069

　　转债代码：110801          转债简称：继峰定01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年11月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B栋三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长王义平先生主持，并采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决。本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，董事王继民先生、张思俊先生、独立董事谢华君女士、徐建君先生以视频方式出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，全体监事出席了会议；

　　3、 董事会秘书出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1.议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　2.关于选举第五届董事会非独立董事的议案

　　3.关于选举第五届董事会独立董事的议案

　　4.关于选举第五届监事会监事的议案

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案一至议案四为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的半数以上表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：胡琪、董一平

　　2.律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2023年11月17日

　　上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份         公告编号：2023-070

　　转债代码：110801        转债简称：继峰定01

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年11月17日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，其中王继民先生、张思俊先生、谢华君女士以视频接入的方式参加会议。参会董事共同推举董事王义平先生主持本次会议，公司监事列席了会议。本次会议通知于2023年11月17日发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　　董事会选举王义平先生为公司董事长，王继民先生为副董事长，任期与公司董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

　　董事会选举了公司第五届董事会各专门委员会委员，任期与公司董事会一致，具体如下：

　　1.王义平先生、王民权先生、冯巅先生为公司董事会战略委员会委员，其中王义平先生为主任委员；

　　2.赵香球女士、张思俊先生、王民权先生为公司董事会提名委员会委员，其中赵香球女士为主任委员；

　　3.谢华君女士、王继民先生、赵香球女士为公司董事会审计委员会委员，其中谢华君女士为主任委员；

　　4.王民权先生、刘杰先生、谢华君女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中王民权先生为主任委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据提名委员会的提名，董事会同意聘任冯巅先生为公司总经理，任期与公司董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据公司总经理的提名，提名委员会审核，董事会同意聘任刘杰先生为公司副总经理，任期与公司董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据公司董事长的提名，提名委员会审核，董事会同意聘任刘杰先生为公司董事会秘书，任期与公司董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据公司总经理的提名，审计委员会、提名委员会审核，董事会同意聘任张思俊先生为公司财务总监，任期与公司董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任潘阿斌先生为公司证券事务代表，任期与公司董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2023年11月17日

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份         公告编号：2023-072

　　转债代码：110801        转债简称：继峰定01

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年11月17日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2023年第二次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举。同日，公司第五届董事会、监事会分别召开了第一次会议，审议通过了选举董事会各专门委员会委员、董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等事项，现将具体情况公告如下：

　　一、第五届董事会组成情况

　　1.公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，分别为王义平先生、王继民先生、马竹琼女士、冯巅先生、刘杰先生、张思俊先生，独立董事3名，分别为王民权先生、赵香球女士、谢华君女士（会计专业人士）。

　　2.公司第五届董事会董事长为王义平先生，副董事长为王继民先生。

　　3.公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

　　二、第五届监事会组成情况

　　公司第五届监事会由3名监事组成，分别为张鹏先生（职工代表监事）、王静艳女士、李大卫先生，其中张鹏先生为监事会主席。

　　三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

　　公司董事会聘任冯巅先生为总经理，聘任刘杰先生为副总经理、董事会秘书，聘任张思俊先生为财务总监，聘任潘阿斌先生为证券事务代表。

　　四、其他事项

　　1.第五届董事会、监事会成员的简历详见公司于2023年10月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-065）。高级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。

　　2.董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：0574-86163701；

　　电子邮箱：ir@nb-jf.com；

　　联系地址：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2023年11月17日

　　附件：

　　聘任高级管理人员及证券事务代表简历

　　1.冯巅：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司商务部销售员、经理、商务总监，现任公司董事、总经理。

　　冯巅先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，持有公司92,500股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　2.刘杰：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任汉唐证券业务经理；倍利证券（香港）上海办事处总经理助理；宁波吉品工业互联有限公司财务总监、副总经理；新禾控股集团常务副总经理；华商基金投资经理；公司财务总监、投融资总监。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

　　刘杰先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　3.张思俊：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员。曾任沃尔沃汽车制造有限公司高级经理；上海德勤华永会计师事务所高级审计；公司财务副总监。现任公司董事、财务总监。

　　张思俊先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　4.潘阿斌：男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任宁波鲍斯能源装备股份有限公司证券代表；公司证券法务部经理；现任公司证券部经理、证券事务代表。

　　潘阿斌先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份         公告编号：2023-071

　　转债代码：110801        转债简称：继峰定01

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2023年11月17日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事3人，实际出席监事3人。参会监事共同推举监事张鹏先生主持本次会议，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议通知于2023年11月17日发出，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　同意选举张鹏先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会一致。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会

　　2023年11月17日