青海盐湖工业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000792         证券简称：盐湖股份         公告编号：2023-085

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间：2023年11月17日（星期五）14:30

　　2.召开地点：青海省西宁市城中区长江路45号三榆大酒店五楼万象厅。

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司八届董事会

　　5.主持人：董事卜一先生

　　6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东（及代理人）共94人，代表股份2,269,334,440股，占公司有表决权股份总数的41.7704%。其中：

　　1.出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共5人，代表股份1,105,584,148股，占公司有表决权股份总数的20.3499%；

　　2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共89人，代表股份1,163,750,292股，占公司有表决权股份总数的21.4205%；

　　3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共90人，代表股份568,537,445股，占公司有表决权股份总数的10.4648%；

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

　　三、议案审议情况

　　本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1. 审议关于续聘公司2023年财务报表和内部控制审计机构的议案；

　　2. 审议关于拟变更非独立董事的议案；

　　2.01冯鹏；

　　3. 审议关于增补公司八届监事会监事的议案；

　　3.01陈闽玉。

　　四、议案表决情况

　　本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

　　其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：

　　五、会议律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

　　（二）律师姓名：王占瑾、安蕊

　　（三）结论性意见：公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会股东、董事、监事签字确认的本次股东大会决议；

　　2、青海竞帆律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　青海盐湖工业股份有限公司董事会

　　2023年11月17日