淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002408        证券简称：齐翔腾达        公告编号：2023-104

　　债券代码：128128        债券简称：齐翔转2

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的通知情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会通知已于2023年10月31日在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　二、会议的召开情况

　　1、会议召集人：公司第六届董事会。

　　2、现场会议召开时间：2023年11月17日14:30。

　　网络投票时间为：2023年11月17日9:15—15:00。

　　交易系统进行网络投票时间：2023年11月17日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　3、会议地点：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦。

　　4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、主持人：董事长李庆文先生因公出差，无法出席本次股东大会，经公司全体董事过半数以上同意，由公司董事、副总经理祝振茂先生代为主持会议。

　　6、会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人26人，代表股份1,643,416,724股，占公司总股份的57.8090%。其中出席现场会议的股东及股东代理人6人,代表股份1,628,102,914股,占公司总股份的57.2703%；通过网络有效投票的股东20人，代表股份15,313,810股，占公司总股份的0.5387%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。广东华商（龙岗）律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

　　四、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决情况：

　　同意1,642,370,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9363%；

　　反对1,046,469股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0637%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意14,698,481股，占出席会议中小股东所持股份的93.3536%；

　　反对1,046,469股，占出席会议中小股东所持股份的6.6464%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：该议案审议通过，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的审计机构。

　　2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：

　　同意1,631,765,735股，占出席会议所有股东所持股份的99.2911%；

　　反对11,645,489股，占出席会议所有股东所持股份的0.7086%；

　　弃权5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意4,093,961股，占出席会议中小股东所持股份的26.0017%；

　　反对11,645,489股，占出席会议中小股东所持股份的73.9633%；

　　弃权5,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0349%。

　　表决结果：该议案审议通过，本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决情况：

　　同意1,628,902,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.1168%；

　　反对14,487,026股，占出席会议所有股东所持股份的0.8815%；

　　弃权27,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,230,524股，占出席会议中小股东所持股份的7.8154%；

　　反对14,487,026股，占出席会议中小股东所持股份的92.0106%；

　　弃权27,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1740%。

　　表决结果：该议案审议通过，本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决情况：

　　同意1,629,521,789股，占出席会议所有股东所持股份的99.1545%；

　　反对13,894,935股，占出席会议所有股东所持股份的0.8455%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意1,850,015股，占出席会议中小股东所持股份的11.7499%；

　　反对13,894,935股，占出席会议中小股东所持股份的88.2501%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：该议案审议通过，本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　五、法律意见

　　广东华商（龙岗）律师事务所杨文杰和高秉政律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、广东华商（龙岗）律师事务所对公司2023年第三次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2023年11月18日