广州慧智微电子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688512        证券简称：慧智微        公告编号：2023-028

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年11月17日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区郭守敬路498号浦东软件园4号楼2层1号会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，以现场和通讯结合的方式召开，董事长李阳先生主持了本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《广州慧智微电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书徐斌先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消实施部分投资项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案1和议案2已对中小投资者进行了单独计票；

　　2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案2，作为公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体的关联股东已回避表决；

　　3、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

　　律师：李淑霞、黄梦婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广州慧智微电子股份有限公司董事会

　　2023年11月18日