江苏金融租赁股份有限公司2023年 第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600901          证券简称：江苏金租       公告编号：2023-059

　　可转债代码：110083       可转债简称：苏租转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年11月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司405会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊先根主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等国家相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席6人，熊先根、周柏青、江勇、薛爽、于津平、夏维剑出席了会议，其中薛爽、于津平、夏维剑为公司独立董事。其他5名董事因公务原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事6人，出席2人，张义勤、韩磊出席了会议，其他4名监事因公务原因未出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书江勇出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于续聘2024年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

　　4、关于选举第四届董事会独立董事的议案

　　5、关于选举第四届监事会非职工监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

　　议案2、3.00、4.00、5.00为对中小投资者单独计票的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：王长平、陈茜

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2023年11月18日

　　证券代码：600901        证券简称：江苏金租        公告编号：2023-060

　　可转债代码：110083     可转债简称：苏租转债

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的通知于2023年11月10日以书面形式发出。本次会议于2023年11月17日以现场会议的方式在公司召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。因于兰英、周文凯2位新任董事任职资格还需监管机构核准，现场有表决权董事9人。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、 关于选举第四届董事会董事长的议案

　　会议选举熊先根先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。熊先根先生简历详见附件。

　　表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　二、 关于设立第四届董事会专门委员会的议案

　　会议同意设立战略委员会、风险管理与消费者权益保护委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会共五个专门委员会。各专门委员会人员构成如下：

　　周文凯先生、于兰英女士的董事任职资格还需经监管部门核准，各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。

　　表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　三、 关于聘任总经理的议案

　　会议同意聘任周柏青先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。周柏青先生简历详见附件。

　　表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　四、 关于聘任高级管理人员的议案

　　（一）聘任朱强先生为公司副总经理

　　会议同意聘任朱强为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。朱强先生简历详见附件。

　　表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（二）聘任张春彪先生为公司副总经理

　　会议同意聘任张春彪先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。张春彪先生简历详见附件。

　　表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（三）聘任江勇先生为公司副总经理

　　会议同意聘任江勇先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。江勇先生简历详见附件。

　　表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（四）聘任张春彪先生为公司财务总监

　　会议同意聘任张春彪先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。张春彪先生简历详见附件。

　　表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（五）聘任郑寅生先生为公司市场总监

　　会议同意聘任郑寅生先生为公司市场总监，任期与本届董事会任期一致。郑寅生先生简历详见附件。

　　表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（六）聘任吴云先生为公司风险总监

　　会议同意聘任吴云先生为公司风险总监，任期与本届董事会任期一致。吴云先生简历详见附件。

　　表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（七）聘任刘明先生为公司市场总监

　　会议同意聘任刘明先生为公司市场总监，任期与本届董事会任期一致。刘明先生简历详见附件。

　　表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　五、 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案

　　（一）聘任江勇先生为第四届董事会秘书

　　会议同意聘任江勇先生为公司第四届董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。江勇先生简历详见附件。

　　表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　（二）聘任陈铭先生为公司证券事务代表

　　会议同意聘任陈铭先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。陈铭先生简历详见附件。

　　表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　六、 关于聘任内部审计部门负责人的议案

　　会议同意聘任钱敏女士为公司审计部负责人，聘期与本届董事会任期一致。钱敏女士简历详见附件。

　　表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司董事会

　　2023年11月18日

　　附：

　　1、熊先根先生，1964年9月出生，博士研究生学历，正高级经济师。曾在江苏省国际信托投资公司工作，曾任江苏产权经营有限公司总经理、江苏省高科技产业投资公司总经理。2002年6月至12月任公司副总经理；2002年12月至2012年7月本公司总经理；2005年9月至今任公司董事长；2013年4月至今任公司党委书记。

　　2、周柏青先生，1979年7月出生，硕士研究生学历，中级经济师。2004年7月至2010年12月历任公司业务四部客户经理、高级客户经理、部门经理助理；2011年1月至2021年2月历任公司办公室副主任、信息科技部总经理、办公室主任；2014年11月至2023年6月任公司董事会秘书；2017年11月至2023年6月任公司副总经理；2020年11月至今任公司董事；2023年6月至今任公司党委副书记、总经理。

　　3、朱强先生，1966年10月出生，硕士研究生学历，工程师。曾在南京显像管厂、南京三能电力仪表有限公司、江苏省高科技产业投资有限公司工作。2003年3月至2010年6月，任公司业务部经理；2010年6月至2013年4月任公司总经理助理；2013年4月至今任公司党委委员、副总经理。

　　4、张春彪先生，1968年1月出生，本科学历，会计师。曾在南京金陵机械厂、南京长江家用电器厂工作。1994年5月至2000年2月任公司财务部会计；2000年3月至2014年10月任公司财务部副经理、经理；2015年2月至2018年3月任公司金融同业部经理；2014年10月至今任公司财务总监；2017年11月至今任公司副总经理。

　　5、江勇先生，1985年10月出生，硕士研究生学历。2010年6月至2018年2月历任公司业务一部客户经理、高级客户经理；2018年3月至2021年3月任公司新兴产业事业部副总经理；2021年3月至今任公司清洁能源事业部总经理；2022年8月至2023年6月任公司市场总监；2023年6月至今任公司董事会秘书；2023年6月至今任公司党委委员、副总经理；2023年6月至今任公司董事。

　　6、郑寅生先生，1974年10月出生，本科学历，高级会计师。曾在建设银行江苏省分行、香港恒生银行（中国）南京分行工作。2004年5月至2010年12月历任公司业务部客户经理、高级客户经理、经理助理、副经理；2011年1月至2015年2月任公司业务五部经理；2014年9月至2017年2月任公司业务四部经理；2017年2月至2020年7月任公司汽车金融事业部经理；2014年10月至今任公司市场总监。

　　7、吴云先生，1974年10月出生，博士研究生学历，高级经济师。1995年7月至1997年8月任安徽华光集团技术部助理工程师；2003年5月至2018年7月历任公司业务二部高级客户经理，新兴产业事业部经理助理、副经理、经理，大健康事业部经理，2018年7月至2020年5月任公司中小企业金融事业部经理；2020年5月至今任公司风险总监。

　　8、刘明先生，1984年6月出生，硕士研究生学历。曾在扬州亚星股份有限公司工作。2010年4月至2011年1月任公司业务一部客户经理；2011年2月至2017年1月任公司业务二部客户经理、高级客户经理；2017年2月至2021年1月任公司工业装备事业部经理助理、副总经理；2021年2月至2022年10月任公司城市建设与文化教育事业部总经理；2022年11月至今任公司市场总监。

　　9、陈铭先生，1989年10月出生，硕士研究生学历，具有法律职业资格。2016年7月至2020年6月任公司风险管理部主管、高级主管；2020年7月至2021年1月任公司中小企业金融事业部高级客户经理；2021年2月至2022年11月任公司工业装备事业部高级客户经理、苏中业务团队长；2022年12月至今任公司董事会办公室负责人。

　　10、钱敏女士,1984年1月出生，硕士研究生学历。2007年6月至2009年2月任公司业务二部客户经理；2009年2月至2018年3月历任公司教育传媒事业部客户经理、高级客户经理、部门经理助理；2018年3月至今任公司审计部负责人。

　　证券代码：600901         证券简称：江苏金租        公告编号：2023-061

　　可转债代码：110083      可转债简称：苏租转债

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2023年11月10日以书面形式发出。会议于2023年11月17日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席监事6人，实际出席监事6人。本次会议由张义勤先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、关于选举第四届监事会主席的议案

　　会议选举陈凤艳女士担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会相同。陈凤艳女士简历详见附件。

　　表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司监事会

　　2023年11月18日

　　附：

　　陈凤艳女士简历

　　陈凤艳女士，1973年1月出生，硕士研究生学历，正高级会计师，高级经济师，高级企业风险管理师。曾任工商银行连云港分行行长，江苏交通控股集团财务有限公司总经理、董事长、党总支书记。现任江苏交通控股有限公司审计部部长、风险管理部部长、审计中心主任。2022年5月至今任本公司监事。