江苏中南建设集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会通知

　　证券代码：000961           证券简称：中南建设        公告编号：2023-165

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的基本情况

　　1、届次：2023年第四次临时股东大会

　　2、召集人：公司第九届董事会

　　3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2023年12月4日（星期一）下午15：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统（简称“深交所”）进行投票的时间为2023年12月4日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2023年12月4日上午9:15）至投票结束时间（2023年12月4日下午15:00）间的任意时间

　　5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年11月27日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于2023年11月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书模板详见附件2）

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码

　　注：以上议案均可表决。股东对总议案进行投票，视为对所有提案投出相同的表决意见。股东重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如不能区分投票先后的，视为弃权。

　　（二）具体议程如下

　　1、审议关于2024年度担保额度的议案；

　　2、关于为中南安装提供担保额度的议案。

　　议程1、2审议的提案属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。提案2关联股东将回避表决。

　　以上提案详细内容详见公司2023年11月18日披露的《第九届董事会第三次会议决议公告》、《关于2024年度担保额度的公告》、《关于为中南安装提供担保额度的公告》等有关文件。

　　三、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2023年11月27日至12月4日的工作日（可用信函、邮箱或传真方式登记）；

　　4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　5、会议联系方式：

　　邮政编码：200335

　　联系电话：（021）61929799

　　传    真：（021）61929733

　　电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

　　联 系 人：汪菁

　　6、注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；

　　（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

　　（3）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第三次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十一月十八日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360961

　　2、投票简称：中南投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月4日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月4日上午9:15，结束时间为2023年12月4日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，请访问http://wltp.cninfo.com.cn，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可查阅（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可访问http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2023年第四次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。    受托人姓名：               受托人身份证号码：

　　委托人姓名：               委托人证券帐号：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：             委托日期：    年   月    日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　注：

　　1、请用正楷填委托人和受托人全名（中文或英文名，委托人姓名须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　2、委托人持股数请填写数字，如未填数字，则被视为委托人登记的所有股份均做出授权；

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见。

　　证券代码：000961           证券简称：中南建设         公告编号：2023-162

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于2024年度担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额400.87亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的277.88%，请投资者关注有关风险。

　　一、拟审议的担保额度情况

　　根据公司对未来的融资和担保需求，董事会决议向股东大会申请未来一年，公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度2,500,000万元，为资产负债率不超过70%的子公司提供担保额度1,000,000万元。

　　同时，考虑公司合联营单位未来一年可能实施的融资和担保需求，董事会决议向股东大会申请未来一年，公司为潍坊市中南锦悦房地产开发有限公司等17家合营、联营公司合计提供757,000万元担保额度，具体情况如下：

　　注：以上“*”标注的拟被担保主体目前资产负债率虽然可能不高于70%，但融资后资产负债率有可能超过70%，依据从严原则，拟按照资产负债率≥70%担保类型提交股东大会审议。

　　以上担保额度仅在同时满足以下条件时，可以在上述17家合营、联营公司间进行调剂：

　　（一）单笔调剂额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；

　　（二）累计调剂额度不超过股东大会通过的有效期内的为资产负债率大于70%合营、联营公司提供担保总额度的50%；

　　（三）获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

　　（四）获调剂方采取各股东按出资比例提供担保或反担保等风险控制措施。

　　综上，本次董事会决议向股东大会申请的公司2024年为资产负债率不超过70%的子公司，资产负债率超过70%的子公司，资产负债率超过70%的合营、联营公司等各类主体提供的担保额度如下：

　　有关担保额度自股东大会通过之日开始生效，有效期一年，至2024年12月31日为止，有关担保的具体事宜授权公司经理层办理。

　　2023年11月17日公司第九届董事会第三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2024年度担保额度的议案，决议将有关事项提交股东大会审议。

　　二、拟审议的被担保主体情况

　　1、 潍坊市中南锦悦房地产开发有限公司

　　成立日期：2017年11月8日

　　注册地点：山东省潍坊高新区新城街道樱前社区潍县中路5001号恒大名都14号商住楼2层210号

　　法定代表人：陆旅宾

　　注册资本：人民币5,000万元

　　主营业务：房地产开发经营。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　2、 成都昀泽房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年4月15日

　　注册地点：成都市武侯区机投桥街道半边街社区二组

　　法定代表人：吴锐

　　注册资本：人民币25,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；物业管理；市场营销策划。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　3、 沈阳中南屹盛房地产开发有限公司

　　成立日期：2018年1月12日

　　注册地点：辽宁省沈阳市铁西区北一西路66-23号10门

　　法定代表人：陆旅宾

　　注册资本：人民币2,000万元

　　主营业务：房地产开发、销售；机动车停车服务；建筑材料、办公用品销售；房地产信息咨询、商务信息咨询；会议服务；展览展示服务；企业管理；企业营销策划；企业形象设计；室内外装饰装修工程设计、施工。

　　股东情况：

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　4、 南宁景信置业有限公司

　　成立日期：2020年3月25日

　　注册地点：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凤凰路 182 号

　　法定代表人：陆建飞

　　注册资本：人民币1,000万元

　　主营业务：房地产开发与经营；室内外装修装饰工程、室内装潢设计；对房地产业的投资。

　　股东情况：

　　信用情况：因诉讼纠纷被列为失信被执行人。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　5、 温州景容置业有限公司

　　成立日期： 2020 年 4 月16日

　　注册地点： 浙江省温州市温州经济技术开发区天河街道永强大道1605号一楼

　　法定代表人：陆旅宾

　　注册资本：人民币1,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；房地产咨询；物业管理；市场营销策划；停车场服务；工程管理服务；建筑材料销售；住宅室内装饰装修。

　　股东情况：

　　关联关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　6、 儋州润捷房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年6月30日

　　注册地点：海南省儋州市那大镇迎宾大道西侧中南智慧城3楼

　　法定代表人：陆建飞

　　注册资本：人民币1,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁。

　　股东情况：

　　信用情况：因诉讼纠纷被列为失信被执行人。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　7、 杭州德全置业有限公司

　　成立日期：2020年5月28日

　　注册地点：浙江省杭州市建德市洋溪街道江景路1号709-2室

　　法定代表人：卫小龙

　　注册资本：人民币40,000万元

　　主营业务：许可项目：房地产开发经营。

　　股东情况：

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　8、 烟台沐源置业有限公司

　　成立日期：2020年5月22日

　　注册地点：山东省烟台市莱山区观海路366号

　　法定代表人：陆旅宾

　　注册资本：人民币1,000万元

　　主营业务：房地产开发，以自有资金向房地产行业投资及投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

　　股东情况：

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　9、 西安源恩置业有限公司

　　成立日期：2017年6月27日

　　注册地点：陕西省西安市高陵区马船路与305县道交叉口东北角

　　法定代表人：龚正连

　　注册资本：人民币30,000万元

　　主营业务：房地产开发；房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、建筑劳务工程、园林绿化工程的施工；物业管理；工程项目管理。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　10、 绍兴驭远置业有限公司

　　成立日期：2020年11月26日

　　注册地点：浙江省杭州市拱墅区石塘路1号306室

　　法定代表人：解光玖

　　注册资本：人民币24750万元

　　主营业务：房地产开发经营；各类工程建设活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除投资、资产管理、金融、证券、期货、基金）。

　　股东情况：

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司股东无关联关系。

　　信用情况：不是失信责任主体。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　11、 温州兆瓯房地产有限公司

　　成立日期：2021年2月9日

　　注册地点：浙江省温州市瓯海区瓯海大道995号仁汇大厦九楼东北侧A区

　　法定代表人：陆旅宾

　　注册资本：人民币1,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；房地产咨询；房地产评估；物业管理；会议及展览服务；市场营销策划；信息咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁；酒店管理；建筑材料销售。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　12、 达州达开房地产开发有限公司

　　成立日期：2021年4月26日

　　注册地点：四川省达州市渠县渠江镇川鄂路（云景花园）

　　法定代表人：敬路

　　注册资本：人民币5,050.5万元

　　主营业务：房地产开发经营；物业管理；停车场服务。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　13、 重庆万涪达置业有限公司

　　成立日期：2020年9月8日

　　注册地点：重庆市潼南区桂林街道办事处兴潼大道115号1幢12-3

　　法定代表人：汤太平

　　注册资本：人民币5000万元

　　主营业务：房地产开发经营；物业管理；房地产咨询；停车场服务。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　14、 常熟峰达房地产开发有限公司

　　成立日期：2021年2月2日

　　注册地点：常熟市古里镇银河北路9号11幢113

　　法定代表人：沈仑

　　注册资本：人民币30,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；土地使用权租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；市场营销策划；财务咨询；非居住房地产租赁；会议及展览服务。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　15、 深圳市金中盛投资有限公司

　　成立日期：2017年2月23日

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道宝民一路27号公路管理中心8楼

　　法定代表人：陆建飞

　　注册资本：人民币1,000万元

　　主营业务：房地产开发、销售、租赁及物业管理。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　16、 苏州致哲房地产开发有限公司

　　成立日期：2021年6月11日

　　注册地点：苏州市太仓市浏河镇天熙苑12幢商铺04室

　　法定代表人：叶良

　　注册资本：人民币55,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；各类工程建设活动；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；房屋拆迁服务；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；市场营销策划；会议及展览服务。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　17、 苏州致睿房地产开发有限公司

　　成立日期：2021年6月11日

　　注册地点：苏州市太仓市浏河镇天熙苑12幢商铺04室

　　法定代表人：叶良

　　注册资本：人民币25,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；各类工程建设活动；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；房屋拆迁服务；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；市场营销策划；会议及展览服务。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　三、拟审议的担保协议情况

　　拟提供的担保还需审议，还未发生，公司目前尚未与相关主体签订担保协议。股东大会通过有关事项后，公司将按照相关规定，在担保事项发生后根据实际情况履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　为有关公司提供担保，是基于有关公司的业务需要，目前有关公司经营稳定，担保风险可控。对于为非全资公司的担保，公司将通过要求有关公司的其他股东按持股比例提供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益。为有关公司提供担保不损害公司及股东利益。

　　五、独立董事意见

　　我们认为为有关公司提供担保系公司发展需要，目前有关公司经营稳定，担保不增加公司风险。公司将通过采取要求被担保对象的其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等措施保障公司权益，担保风险可控。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益，同意将有关议案提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量情况

　　截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额400.87亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的277.88%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额68.70亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的47.62%。

　　对外担保余额中逾期金额121.91亿元，涉及诉讼的金额76.96亿元。有关明细如下：

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十一月十八日

　　证券代码：000961           证券简称：中南建设         公告编号：2023-163

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于为中南安装提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额400.87亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的277.88%，请投资者关注有关风险。

　　一、拟审议的担保额度情况

　　为了促进公司业务发展，公司持股91.15%、公司董事长陈锦石及其一致行动人持股3.30%、其他独立第三方合计持股5.55%的控股子公司南通市中南建工设备安装有限公司（简称“中南安装”）拟向金融机构申请7,000万元融资，公司控股股东中南控股集团有限公司（简称“中南控股”）将为有关融资提供全额担保，公司拟同时为有关融资提供全额连带责任担保，担保本金金额7,000万元，决议有效期一年，至2024年12月31日为止。

　　中南安装虽然为公司控股子公司，但由于公司董事长陈锦石及其一致行动人持有中南安装股权，为中南安装提供全额担保，可能涉及为关联方承担风险，为了进一步规范治理，公司第九届董事会第三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，决议将有关事项提请股东大会审议。关联董事陈锦石、陈昱含、施锦华回避表决。

　　二、拟审议的被担保主体情况

　　南通市中南建工设备安装有限公司

　　成立日期：2003年12月16日

　　注册地点：南通市海门区常乐镇常青路188号

　　法定代表人：陈云

　　注册资本：人民币5,000万元

　　主营业务：机电设备安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、管道工程、市政公用工程；安防监测设备、楼宇自控设备销售；道路货运经营；建筑劳务分包；各类工程建设活动；建筑材料销售。

　　股东情况：

　　信用情况：因诉讼纠纷被列为失信被执行人。

　　关联情况：公司陈锦石董事长及其一致行动人持股3.30%，公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与中南安装其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　三、拟审议的担保协议情况

　　拟提供的担保还需审议，还未发生，公司目前尚未与相关主体签订担保协议。股东大会通过有关事项后，公司将按照相关规定，在担保事项发生后根据实际情况履行信息披露义务

　　四、董事会意见

　　为该公司提供担保，是基于该公司的业务需要，目前该公司经营稳定，担保风险可控。在公司提供担保的同时，公司控股股东也同时提供全额担保，担保公平对等。在审议有关事项时，关联董事回避表决，程序合法合规。为该公司提供担保不损害公司及股东利益。

　　五、独立董事意见

　　公司认为为有关公司提供担保系公司发展需要，目前该公司经营稳定，担保不增加公司风险。在公司提供担保的同时，关联方也同时提供全额担保，担保公平对等。在审议有关事项时，关联董事回避表决，程序合法合规。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益，同意将有关议案提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保情况

　　截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额400.87亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的277.88%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额68.70亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的47.62%。对外担保余额中逾期金额121.91亿元，涉及诉讼的金额76.96亿元。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第三会议决议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十一月十八日

　　证券代码：000961           证券简称：中南建设         公告编号：2023-161

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议通知及召开情况

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知2023年11月14日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月17日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。各位董事一致推举陈锦石董事主持会议，监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议及决议情况

　　1、通过了关于2024年度担保额度的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　详见2023年11月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2024年度担保额度的公告》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年11月18日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　2、通过了关于为中南安装提供担保额度的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事陈锦石、陈昱含、施锦华回避表决。

　　详见2023年11月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为中南安装提供担保额度的公告》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2023年11月18日深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　3、通过了关于召开2023年第四次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　详见2023年11月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023年第四次临时股东大会通知》。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　二二三年十一月十八日