老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：603883         证券简称：老百姓        公告编号：2023-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月14日发出召开第四届董事会第三十二次会议的通知，会议于2023年11月17日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案:

　　（一）审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓关于高级管理人员职务调整的公告》（公告编号： 2023-062）。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2023年11月17日

　　证券代码：603883        证券简称：老百姓         公告编号：2023-062

　　老百姓大药房连锁股份有限公司

　　关于高级管理人员职务调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。公司对部分高级管理人员的职务调整如下：

　　经公司总裁提名，董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核通过，董事会同意聘任郭晓伟先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。郭晓伟先生简历详见附件。

　　李培先生不再担任公司副总裁职务，另有任用。李培先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展发挥了重要作用。公司董事会对李培先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　　截至目前，李培先生直接持有公司43,913股，占公司股份总数的0.0075%。李培先生将继续遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的相关规定。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2023年11月17日

　　附件：郭晓伟先生简历

　　郭晓伟先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。拥有18年多大型互联网零售企业工作、管理经验，拥有丰富的供应链管理、运营管理、平台及数字化运营经验；曾先后任职于苏宁电器集团股份有限公司采购部长、事业部总经理助理、事业部副总经理，苏宁云商集团股份有限公司空调产品公司总裁，苏宁易购集团股份有限公司生活电器公司总裁兼云网万店集团副总裁等岗位。

　　截至目前，郭晓伟先生未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。