厦门松霖科技股份有限公司关于召开 2023年第三季度业绩说明会的公告

　　证券代码：603992           证券简称：松霖科技          公告编号：2023- 071

　　债券代码：113651           债券简称：松霖转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年11月28日(星期二) 下午 16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

　　投资者可于2023年11月21日(星期二) 至11月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irm@solex.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月30日发布公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月28日 下午 16:00-17:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年11月28日 下午 16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：周华松先生

　　财务总监：魏凌女士

　　独立董事：王颖彬女士

　　董事会秘书：吴朝华女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年11月28日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月21日(星期二) 至11月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@solex.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0592-3502118

　　邮箱：irm@solex.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　2023年11月18日

　　证券代码：603992       证券简称：松霖科技       公告编号：2023-072

　　转债代码：113651       转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事亲自出席本次董事会。

　　● 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获审议通过。

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第六次会议决议，本次会议通知于2023年11月12日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事9人，全体董事亲自出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

　　一、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　四、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2023年11月18日

　　证券代码：603992       证券简称：松霖科技       公告编号：2023-070

　　转债代码：113651       转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于购买控股子公司少数股东股权暨

　　关联交易的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容概述：厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金34,202.00万元向吴端裕、龚斌华、厦门市倍淼投资合伙企业（有限合伙）、厦门市倍犇投资合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的公司控股子公司厦门倍杰特科技有限公司（简称“倍杰特”）49%股权。若本次股权收购完成，公司持有倍杰特股权比例将由51%增至100%，合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。

　　● 本次交易是否涉及关联交易：是

　　● 本次交易是否构成重大资产重组：否

　　● 履行的审议程序：本次交易经公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，并经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，本次交易事项尚须提交股东大会审议。

　　一、交易概述

　　（一）厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略布局考虑，并进一步加强对控股公司的控制和推进厨卫健康品类的快速发展，以增强持续盈利能力，公司拟以自有资金34,202.00万元向吴端裕、龚斌华、厦门市倍淼投资合伙企业（有限合伙）、厦门市倍犇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的公司控股子公司厦门倍杰特科技有限公司（以下简称“目标公司”“倍杰特”）49%股权（以下简称“标的资产”）。

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-060）。

　　二、 关联交易的进展

　　1、交易标的评估及审计情况

　　近日，经具有从事证券、期货相关评估业务资格的福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告》（闽建友评报字第2023176号），倍杰特的股东全部权益价值在评估基准日2023年9月30日的账面值为30,475.33万元，收益法评估值为70,271.90万元，增值率130.59%。评估值与交易各方确认的倍杰特整体估值69,800万元不存在重大差异。

　　经具有从事证券、期货相关评估业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2023〕9844号），倍杰特2023年前三季度实际净利润为6,795.75万元，与未经审计的财务报表中反映的同期净利润数额6,936.06万元不存在重大差异。

　　综上所述，本次交易作价无需调整。

　　2、提交股东大会审议情况

　　公司董事会已将本次交易事项《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》提交公司2023年第三次临时股东大会审议。详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-074）。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2023年11月18日

　　证券代码：603992       证券简称：松霖科技       公告编号：2023-073

　　转债代码：113651       转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体监事亲自出席本次监事会。

　　● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获通过。

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日以现场表决方式在厦门公司会议室召开第三届监事会第六次会议，本次会议通知于2023年11月12日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席李丽英女士主持，会议应出席监事3人，全体监事亲自出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

　　一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司监事会

　　2023年11月18日

　　证券代码：603992      证券简称：松霖科技    公告编号：2023-074

　　转债代码：113651      转债简称：松霖转债

　　厦门松霖科技股份有限公司关于召开

　　2023年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月4日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月4日   14点 30分

　　召开地点：厦门市海沧区阳光西路298号（松霖科技园）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月4日

　　至2023年12月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已经2023年10月18日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议和2023年11月17日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。内容详见公司2023年10月20日及2023年11月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：厦门市倍犇投资合伙企业（有限合伙）、吴端裕、龚斌华等与本次关联交易存在关联关系的股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年12月1日 9:00-11:30,13:00-16:00。

　　（二）登记地点：厦门市海沧区新阳工业区阳光西路298号，厦门松霖科技股份有限公司董事会办公室，联系电话：电话：0592-3502118，传真：0592-3502111。

　　（三）登记方式：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有 效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述（一）、（二）相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2023年12月1日下午 16:00。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　1、联系人：林建华

　　2、电话：0592-3502118

　　3、传真：0592-3502111

　　4、地址：厦门市海沧区阳光西路298号

　　5、邮编：361000

　　6、电子邮箱：irm@solex.cn

　　（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通食宿费自理。

　　特此公告。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2023年11月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门松霖科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月4日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。