江苏隆达超合金股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688231        证券简称：隆达股份        公告编号：2023-059

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年11月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路18号，隆达股份三楼1号会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长浦益龙先生主持本次会议。会议采用现场投

　　票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书吕斌先生出席了本次会议；高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

　　2、 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

　　3、 《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 上述议案均为累积投票议案；

　　2、 上述议案为普通决议议案且均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；

　　3、 上述议案均对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

　　律师：范建红律师、宋欣豪律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　江苏隆达超合金股份有限公司董事会

　　2023年11月21日