春雪食品集团股份有限公司 2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

　　证券代码：605567         证券简称：春雪食品       公告编号：2023-095

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　春雪食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第一次持有人会议于2023年11月17日以现场方式召开。本次会议由公司董事会秘书召集和主持，出席本次会议的持有人共204人，代表公司2023年员工持股计划份额150万份，占本次员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司2023年员工持股计划的有关规定。

　　一、审议通过关于《设立公司2023年员工持股计划管理委员会》的议案

　　同意设立公司2023年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利，管理本员工持股计划资产，并维护本员工持股计划持有人的合法权益。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。

　　表决结果：赞成 150万份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　二、审议通过关于《选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员》的议案

　　同意选举张立志先生、李玉燕女士、隋莉女士为公司本次员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。

　　表决结果：赞成 150万份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　三、审议通过关于《授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜》的议案

　　同意授权管理委员会办理2023年员工持股计划相关事宜，具体授权事项如下：

　　1、负责召集持有人会议, 执行持有人会议的决议；

　　2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

　　3、代表全体持有人行使除表决权以外的股东权利；

　　4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

　　5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；

　　7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

　　8、办理员工持股计划份额登记、继承登记；

　　9、负责员工持股计划的减持安排；

　　10、持有人会议授权的其他职责。

　　本授权自公司2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2023年员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：赞成 150万份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　特此公告。

　　春雪食品集团股份有限公司董事会

　　2023年11月21日