江苏丰山集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团        公告编号：2023-083

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会、监事会的换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会换届选举具体情况

　　2023年11月20日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见（具体详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》），上述议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。

　　（一）非独立董事候选人

　　经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名殷凤山先生、殷平女士、陈亚峰先生、单永祥先生、吴汉存先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　（二）独立董事候选人

　　经公司第三届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王玉春先生、周献慧女士、乔法杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王玉春先生为会计专业人士，候选人简历详见附件，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的相关内容。

　　二、监事会换届选举具体情况

　　2023年11月20日，公司召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，经公司第三届监事会资格审查，公司监事会同意提名缪永国先生、王晋阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历见附件。上述议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。

　　上述2名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　三、其他说明

　　上述董事、监事候选人均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为确保董事会、监事会的正常运作，公司第四届董事会董事、监事会监事正式就任前，第三届董事会董事、监事会监事将继续履行相应职责。

　　公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　董事会                                                                                      2023年11月21日

　　附件：

　　候选人简历

　　（一）非独立董事候选人简历

　　1、殷凤山先生：1947年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师。1988年9月至1993年8月任大丰县农化二厂（丰山集团前身）厂长；1993年9月至1996年8月任盐城丰山农药有限公司董事长；1996年9月至2014年11月任江苏丰山集团有限公司董事长；2014年11月至今，任江苏丰山集团股份有限公司董事长。先后担任中共盐城市第五次代表大会代表，盐城市第四届、第五届、第七届人大代表、第九届人大代表，江苏省第十一届人大代表；目前兼任中国农药工业协会副会长、江苏省农药协会副会长、盐城市大丰区民营企业商会会长。曾获得“国家优秀乡镇企业家”、“江苏省明星企业家”、“江苏省劳动模范”、“盐城市改革开放40周年最具新时代盐商精神企业家”、“盐城市大丰区杰出企业家”、“2022年度盐城市优秀企业家”“江苏省优秀企业家”等光荣称号。

　　截止本公告日，殷凤山先生持有公司股份67,725,478股，占公司总股本的41.73%，为公司的控股股东、实际控制人。殷凤山先生与公司现任董事、总裁殷平为父女关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中规定的上市公司董事任职资格。

　　2、殷平女士：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年6月至1997年5月任大丰市草庙镇供销社蚕茧站主管；1997年6月至2002年9月任丰山有限保管员；2002年10月至2004年11月任丰山有限营销办主任；

　　2004年12月至2012年8月任丰山有限工会主席；2004年12月至2012年8月任丰山酒业董事长、总经理；2012年9月至2014年11月任江苏丰山集团有限公司总裁；2014年11月至今，任江苏丰山集团股份有限公司董事、总裁。先后担任大丰市第十一届、第十二届、第十三届政协委员；目前兼任江苏大丰农村商业银行股份有限公司董事、江苏省第十四届妇联执委委员、盐城市政协常委、盐城市大丰区十四届妇联副主席、盐城市大丰区女企业家协会会长、中国农药工业协会副会长、中国妇女十三大代表。曾获得“全国三八红旗手”、“江苏省劳动模范”、“江苏省五一巾帼标兵”、“江苏省十大年度经济人物”、“江苏省十大自主创新人物”、“江苏省优秀企业家”、“江苏十大行业领军人物”、“盐城市2020年度十大经济女性领军人物”等光荣称号。

　　截止本公告日，殷平女士持有公司股份8,259,858股，占公司总股本的5.09%，为公司的实际控制人。殷平女士与公司实际控制人、董事长殷凤山先生为父女关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中规定的上市公司董事任职资格。

　　3、陈亚峰先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级经济师、品牌管理师。1995年9月至1997年7月就读于苏州财经大学；1998年9月至2001年7月就读于南京农业大学；2008年3月至2010年7月就读于东北财经大学；1988年3月至1989年2月任大丰县草庙织布厂出纳会计；1989年3月至1993年6月任大丰县农化二厂总账会计；1993年7月至1996年8月任盐城丰山农药有限公司副总经理；1996年9月至2014年11月担任江苏丰山集团有限公司党委书记、董事、常务副总裁；2014年11月至今，担任江苏丰山集团股份有限公司党委书记、董事、常务副总裁。

　　截止本公告日，陈亚峰先生持有公司股份4,923,426股，占公司总股本的3.03%。陈亚峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中规定的上市公司董事任职资格。

　　4、 单永祥先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年9月至1996年7月就读于南京林业大学；2008年3月至2010年7月就读于中国石油大学；1996年9月至1997年6月任大丰市黄海制药厂操作员；1997年7月至1998年12月任江苏丰山集团有限公司工艺员、车间主任；1999年1月至2000年12月任江苏丰山集团有限公司生产部经理；2001年1月至2014年11月任江苏丰山集团有限公司副总经理、副总裁；2014年11月至今，担任江苏丰山集团股份有限公司董事，副总裁。此外，兼任丰山集团控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司法定代表人、董事长。

　　截止本公告日，单永祥先生持有公司股份1,256,108股，占公司总股本的0.77%。单永祥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中规定的上市公司董事任职资格。

　　5、吴汉存先生：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师非执业会员。2004年2月至2006年7月就读于中国人民大学网络学院；1992年8月至2002年7月任中国工商银行股份有限公司大丰市支行会计科副科长；2002年8月至2014年11月任江苏丰山集团有限公司财务总监；2014年11月至今任江苏丰山集团股份有限公司董事、财务总监。此外，兼任丰山集团控股子公司江苏丰山全诺新能源科技有限公司董事。

　　截止本公告日，吴汉存先生持有公司股份679,178股，占公司总股本的0.42%。吴汉存先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中规定的上市公司董事任职资格。

　　（二）独立董事候选人简历

　　1、王玉春先生：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，南京财经大学首届教学名师。1984至2004年，安徽财经大学会计学院教授，历任财务系主任、校“财会审”研究中心副主任、会计学院副院长、安徽省工商管理硕士（AH-MBA）财务学科组负责人。2005至今，南京财经大学会计学院教授、硕士研究生导师，曾任南京财经大学会计学院学术委员会主任、校学术委员会副主任。现任江苏丰山集团股份有限公司独立董事。目前兼任江苏德源药业股份有限公司、南京聚隆科技股份有限公司两家上市公司的独立董事。

　　截止本公告日，王玉春先生未持有公司股份。王玉春先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中规定的上市公司独立董事任职资格。

　　2、周献慧女士：1955年出生中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1982年2月至1998年6月任化工部计划司主任科员、副处长、处长；1998年7月至2000年3月任国家石化局规划发展司综合处副处长（正处级）；

　　2000年3月至2007年8月任中国石油化学工业联合会（协会）副主任；2007年8月至2008年5月任中国石油化学工业联合会（协会）主任；2008年5月至今任中国石油化学工业联合会（协会）副秘书长；2015年6月至今任北京国化格瑞科技有限公司执行董事、经理；2015年11月至今任中国化工环保协会理事长；现任江苏丰山集团股份有限公司独立董事，兼任南通江山农药化工股份有限公司独立董事。

　　截止本公告日，周献慧女士未持有公司股份。周献慧女士与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中规定的上市公司独立董事任职资格。

　　3、 乔法杰先生：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学工程与工艺专业，高级工程师，注册安全工程师。2008年至2014年工作于中国石化齐鲁石化；2014年至今工作于中国化学品安全协会，副总工程师，分管协会技术咨询部和外派常驻项目部工作，协助硝化分会秘书处工作。现任江苏丰山集团股份有限公司独立董事。

　　截止本公告日，乔法杰先生未持有公司股份。乔法杰先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中规定的上市公司独立董事任职资格。

　　（三）非职工代表监事候选人简历

　　1、缪永国先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2012年7月毕业于中央广播电视大学；1983年10月至1987年10月在上海警备后勤部服兵役；1992年12月至1995年12月任大丰县农化二厂经理；1996年1月至2014年11月任江苏丰山集团有限公司副总经理、监事会主席；2014年11月至今，担任江苏丰山集团股份有限公司副总经理、监事会主席。

　　截止本公告日，缪永国先生持有公司股份2,422,512股，占公司总股本的1.49%。缪永国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中规定的上市公司监事任职资格。

　　2、王晋阳先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2003年9月至2007年7月就读于沈阳农业大学；2007年9月至2010年4月就读于沈阳化工大学；2010年5月至2013年4月任北京颖泰嘉和生物科技有限公司研发工程师；2013年5月至2014年11月任江苏丰山集团有限公司技术部经理、副总工程师；2014年11月至2016年12月，任江苏丰山集团股份有限公司副总工程师；2016年12月至今，任江苏丰山集团股份有限公司副总经理、监事。

　　截止本公告日，王晋阳先生持有公司股份453,702股，占公司总股本的0.28%。王晋阳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中规定的上市公司监事任职资格。

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团        公告编号：2023-084

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知于2023年11月14日以邮件、通讯方式发出，会议于2023年11月20日上午9:00以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事尤劲柏先生、独立董事王玉春先生、周献慧女士、乔法杰先生以通讯方式出席此次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏丰山集团股份有限公司章程》的有关规定，程序合法。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。公司董事会同意提名殷凤山先生、殷平女士、陈亚峰先生、单永祥先生和吴汉存先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　1、提名殷凤山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、提名殷平女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、提名陈亚峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、提名单永祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、提名吴汉存先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-083）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。

　　（二） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。公司董事会同意提名选举王玉春先生、周献慧女士、乔法杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。与会董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　1、提名王玉春先生为公司第四届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、提名周献慧女士为公司第四届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、提名乔法杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-083）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。

　　（三）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于制定及修订<独立董事工作制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于制定及修订<董事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于制定及修订<股东大会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于制定及修订<提名委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于制定及修订<战略委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于制定及修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于制定及修订<审计委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于制定及修订<募集资金管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2023年11月21日

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团        公告编号：2023-086

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》

　　及制定和修订部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订<独立董事工作制度>的议案》《关于制定及修订<董事会议事规则>的议案》《关于制定及修订<股东大会议事规则>的议案》《关于制定及修订<提名委员会工作细则>的议案》《关于制定及修订<战略委员会工作细则>的议案》《关于制定及修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于制定及修订<审计委员会工作细则>的议案》《关于制定及修订<募集资金管理制度>的议案》，并于同日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于制定及修订<监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　截至目前，公司股份总数由162,348,760股变更为162,311,625股，公司注册资本也相应由162,348,760元减少为162,311,625元。具体变更原因如下：

　　1、回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏丰山集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，2022年9月20日至目前公告日，共8名激励对象不符合激励条件，合计持有已获授但尚未解除限售的限制性股票84,280股，公司已按照规定程序对上述8名激励对象的限制性股票实施回购注销。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-080、2023-023、2023-074）。

　　2、 可转债转股

　　公司向不特定对象发行的可转换公司债券“丰山转债”于2023年1月3日开始转股，自2023年1月3日至9月30日，累计转股股数47,073股。具体内容详见于公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-077）。自2023年10月1日至2023年11月13日，累计转股股数72股。

　　注：2023年10月1日至11月13日的累计转股数为从中国证券登记结算有限责任公司查询到的数据。

　　二、公司章程修订情况

　　鉴于公司注册资本的变更，同时结合公司实际情况，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《江苏丰山集团有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　因新增及修订条款，公司章程中原条款序号作相应调整。公司章程中相互引用的条款序号，根据调整后的序号进行变更。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项，公司第三届董事会第二十六次会议已审议通过，尚需提交股东大会审议。因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会或其授权代理人全权办理相关工商变更登记、备案手续。具体变更内容以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

　　修订后形成的《公司章程》已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

　　三、制定和修订部分制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订了《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《募集资金管理制度》。

　　本次制定及修订部分制度的事项，公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十五次会议已审议通过。其中《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。制定及修订的制度已于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会                                                                                      2023年11月21日

　　证券代码：603810       证券简称：丰山集团       公告编号：2023-087

　　转债代码：113649       转债简称：丰山转债

　　江苏丰山集团股份有限公司关于召开

　　2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月6日10点00分

　　召开地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团11楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月6日

　　至2023年12月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经通过公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于2023年11月21日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年12月1日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00

　　（二）登记地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团9楼证券部

　　（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

　　（四）异地股东可以使用邮件或信函的方式进行登记，邮件或信函以登记时间内公司收到为准，请在邮件或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：证券部

　　联系电话：0515-83378869

　　传 真：0515-83378869

　　邮 编：224100

　　邮 箱：fszq@fengshangroup.com

　　联系地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团

　　（二）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　（三）出席现场会议的股东请于会议开始前20分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2023年11月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏丰山集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月6日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：