江苏丰山集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团         公告编号：2023-085

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2023年11月14日以邮件、通讯方式发出，会议于2023年11月20日以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际3名监事出席会议，会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。公司监事会同意提名选举缪永国先生、王晋阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事。与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

　　1、提名缪永国先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、提名王晋阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-083）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。

　　（二） 审议通过《关于制定及修订<监事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定和修订部分制度的公告》（公告编号：2023-086）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司监事会

　　2023年11月21日

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团        公告编号：2023-088

　　转债代码：113649        转债简称：丰山转债

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司于2023年11月20日召开职工代表大会，选举汪丽女士担任公司第四届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。

　　汪丽女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司监事会

　　2023年11月21日

　　附件：职工监事简历

　　汪丽女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计中级职称。1999年9月加入江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“丰山集团”），先后担任文员、餐厅司务长等职务；2006年2月至2015年1月，调入公司财务部，先后担任出纳、资金主管等职位；2015年2月至2017年9月，担任丰山集团子公司南京丰山化学有限公司财务经理；2017年10月至2019年1月，担任丰山集团财务部总账；2019年2月至今，任公司财务经理。

　　截止本公告日，汪丽女士未持有公司股份。汪丽女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》中规定的上市公司监事任职资格。