重庆钢铁股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：601005        股票简称：重庆钢铁         公告编号：2023-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2023年11月20日以书面传签方式召开，会议通知已于2023年11月16日以书面方式发出。本次会议由谢志雄董事长召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并表决通过以下议案：

　　（一）关于聘任高级副总裁的议案

　　具体内容：根据总裁提名，董事会聘任赵仕清先生为公司高级副总裁，本议案所涉事项详见公司同日披露的《关于聘任公司高级副总裁的公告》（公告编号：2023-033）。

　　本议案提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过，全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；一致通过本议案。

　　（二）关于修订《独立董事制度》《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案

　　具体内容：根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及上海证券交易所相关监管规则规定，结合公司实际情况，对《独立董事制度》《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》作相应修订。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；一致通过本议案。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司董事会

　　2023年11月21日

　　证券代码：601005  股票简称：重庆钢铁            公告编号：2023-033

　　重庆钢铁股份有限公司

　　关于聘任公司高级副总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于2023年11月20日以书面方式召开，会议审议并表决通过了《关于聘任高级副总裁的议案》，根据总裁提名，董事会聘任赵仕清先生为公司高级副总裁。赵仕清先生简历如下：

　　赵仕清先生，1980年8月生，正高级工程师。赵先生曾任重庆千信能源环保有限公司党委书记、执行董事、总经理；重庆千信新能源有限公司党支部书记、董事长、总经理；重庆钢铁股份有限公司炼铁厂厂长、公司副总裁；宝武集团中南钢铁有限公司运行管理中心主任、技术研究中心主任、技术研究院院长，安全监督部部长、能源环保部部长、副总裁；2018年6月至2020年6月期间曾在重庆市长寿区经济和信息化委员会挂职副主任。赵先生2003年毕业于重庆科技学院炼铁专业，2022年获得重庆大学冶金工程专业工学博士学位。

　　截至本公告披露日，赵仕清先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东并无其他关系，亦不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　特此公告。

　　重庆钢铁股份有限公司董事会

　　2023年11月21日