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重庆钢铁股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

  证券代码:601005        股票简称:重庆钢铁         公告编号:2023-032

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、会议召开情况

  重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第三十一次会议于2023年11月20日以书面传签方式召开,会议通知已于2023年11月16日以书面方式发出。本次会议由谢志雄董事长召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  本次会议审议并表决通过以下议案:

  (一)关于聘任高级副总裁的议案

  具体内容:根据总裁提名,董事会聘任赵仕清先生为公司高级副总裁,本议案所涉事项详见公司同日披露的《关于聘任公司高级副总裁的公告》(公告编号:2023-033)。

  本议案提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过,全体独立董事同意本议案并发表了独立意见。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;一致通过本议案。

  (二)关于修订《独立董事制度》《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》的议案

  具体内容:根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及上海证券交易所相关监管规则规定,结合公司实际情况,对《独立董事制度》《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》作相应修订。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;一致通过本议案。

  特此公告。

  重庆钢铁股份有限公司董事会

  2023年11月21日

  

  证券代码:601005  股票简称:重庆钢铁            公告编号:2023-033

  重庆钢铁股份有限公司

  关于聘任公司高级副总裁的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第三十一次会议于2023年11月20日以书面方式召开,会议审议并表决通过了《关于聘任高级副总裁的议案》,根据总裁提名,董事会聘任赵仕清先生为公司高级副总裁。赵仕清先生简历如下:

  赵仕清先生,1980年8月生,正高级工程师。赵先生曾任重庆千信能源环保有限公司党委书记、执行董事、总经理;重庆千信新能源有限公司党支部书记、董事长、总经理;重庆钢铁股份有限公司炼铁厂厂长、公司副总裁;宝武集团中南钢铁有限公司运行管理中心主任、技术研究中心主任、技术研究院院长,安全监督部部长、能源环保部部长、副总裁;2018年6月至2020年6月期间曾在重庆市长寿区经济和信息化委员会挂职副主任。赵先生2003年毕业于重庆科技学院炼铁专业,2022年获得重庆大学冶金工程专业工学博士学位。

  截至本公告披露日,赵仕清先生未直接或间接持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东并无其他关系,亦不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

  特此公告。

  重庆钢铁股份有限公司董事会

  2023年11月21日

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