上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券简称：城地香江        证券代码：603887        公告编号：2023-089

　　债券简称：城地转债        债券代码：113596

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年11月20日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通知于2023年11月17日通过现场和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事以腾讯会议方式入会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于更换董事会秘书及财务总监的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事宜的独立意见。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月20日

　　证券简称：城地香江        证券代码：603887        公告编号：2023-091

　　债券简称：城地转债        债券代码：113596

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　关于更换董事会秘书及财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司现任董事会秘书赵钱波女士呈交的书面辞职申请。赵钱波女士因其个人原因申请辞去公司董事会秘书及财务总监职务，辞任后继续担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司对赵钱波女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保障公司董事会、专门委员会、经营管理等各项工作的顺利开展，经公司董事长、总裁谢晓东先生提名，董事会提名委员会进行资格审查，并经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司将聘任鲍鸣先生（简历附后）担任公司董事会秘书，聘任杨哲一先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　上述两位具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事会秘书、财务总监、高级管理人员的情形。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容可详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第四届董事会第二十五次会议决议公告（公告号：2023-089）》及其相关独立意见。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月20日

　　附件：

　　杨哲一先生简历：

　　1989年6月出生，金融学本科，工商管理学硕士，中国注册会计师CPA，特许金融分析师CFA。历任普华永道会计师事务所高级审计员、工商银行总行私人银行部资管经理、华宝信托高级经理，自2021年1月进入公司，现负责财务中心工作。

　　鲍鸣先生简历：

　　1988年6月出生，法学本科，具备董事会秘书任职资格，自2013年1月进入公司，历任公司知识产权管理负责人，科研项目申报负责人、董事会秘书助理、现任证券部经理，公司证券事务代表，在职期间参与公司IPO上市发行，股权激励、并购重组、非公开发行股份及可转债发行事务，目前主要负责公司信息披露工作。

　　证券简称：城地香江        证券代码：603887        公告编号：2023-090

　　债券简称：城地转债        债券代码：113596

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年11月20日在公司会议室召开，本次会议的通知于2023年11月17日通过现场方式送达全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事周健先生召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议并通过了《关于更换董事会秘书及财务总监的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年11月20日