维信诺科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002387             证券简称：维信诺            公告编号：2023-149

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年11月21日（星期二）14：30

　　（2）网络投票时间：2023年11月21日（星期二）

　　其中，通过互联网投票系统投票的时间：2023年11月21日上午9:15至2023年11月21日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2023年11月21日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：董事长张德强先生。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、会议出席投票情况

　　1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计10人，代表股份564,137,050股，占上市公司有表决权股份总数的40.6073%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股份427,350,097股，占上市公司有表决权股份总数的30.7612%。通过网络投票的股东8人，代表股份136,786,953股，占上市公司有表决权股份总数的9.8461%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表7人，代表股份5,056,415股，占上市公司有表决权股份总数的0.3640%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东7人，代表股份5,056,415股，占上市公司有表决权股份总数的0.3640%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

　　3、北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　议案1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意564,131,050股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,050,415股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8813%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1187%。

　　此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　议案2、《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意559,139,435股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1141%；反对4,991,615股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8848%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意58,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1629%；反对4,991,615股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.7185%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1187%。

　　此议案通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见，律师认为：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司股东大会规则》的规定，会议决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第五次临时股东大会决议；

　　2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二二三年十一月二十二日