山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份        公告编号：临2023-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”或“天鹅股份”）第七届董事会第一次会议于2023年11月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与材料于当日发出。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的人数1人。由公司半数以上董事共同推举的董事王新亭先生召集并主持，王新亭先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会无异议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，会议同意选举王新亭先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）会议审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》，会议选举了第七届董事会各专门委员会委员，具体如下：战略委员会由王新亭先生、名金广先生、辛权民女士组成，其中王新亭先生为主任委员；审计委员会由黄峰先生、王磊先生、名金广先生组成，其中黄峰先生为主任委员；提名委员会由王磊先生、侯加林先生、翟艳婷女士组成，其中王磊先生为主任委员；薪酬与考核委员会由侯加林先生、王磊先生、黄峰先生、王新亭先生、辛权民女士组成，其中侯加林先生为主任委员。上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，会议同意聘任王新亭先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，会议同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生、李占涛先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，会议同意聘任王翠女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，会议同意聘任吴维众先生（简历附后）为公司董事会秘书、证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　（七）会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。会议同意聘任盖懿女士（简历附后）为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2023年11月22日

　　附件：

　　王新亭先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学高级工商管理硕士在读。现任公司董事长兼总经理、山东天鹅物业管理有限公司执行董事、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司执行董事、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司执行董事；历任公司销售业务员、阿克苏技术服务中心主任、北疆区域经理、公司副总经理、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司经理等。

　　翟艳婷女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。现任公司董事、副总经理、山东天鹅美国有限公司（Shandong Swan USA,Inc.）董事长、山东天鹅物业管理有限公司监事、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司监事、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司监事、胡杨河天鹅智慧农业科技有限公司监事等；历任天鹅股份财务部会计、财务部副部长、董事会秘书、财务总监。

　　王玉刚先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司总经理、新疆现代装备制造业创新中心有限公司总经理、农机技术研究开发部部长；历任济南铁路局工程机械厂技术员、公司研发中心设计员、研发中心主任助理、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司技术副总兼农机研发中心主任、研发中心副主任。

　　李占涛先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。现任公司副总经理、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司总经理、新疆现代装备制造业创新中心有限公司执行董事；历任公司研发中心技术员、销售部技术支持工程师、公司喀什区域经理、公司阿克苏技术服务中心主任、南疆大区经理。

　　王翠女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、法律职业资格。现任公司财务总监，历任寿光市华宇房地产开发有限责任公司财务部会计、信永中和会计师事务所审计部高级审计助理、天鹅股份审计部负责人，中泰证券股份有限公司中小企业金融部质控督导、风险管理部业务风险管理。

　　吴维众先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事会秘书、证券部部长、证券事务代表；历任山东共达电声股份有限公司业务内勤；天鹅股份战略规划管理部职员、证券部职员、证券部主管。吴维众先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　盖懿女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，中级审计师。现任公司审计部部长；历任公司审计部职员、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司财务部副部长、公司审计部主管、审计部副部长。

　　证券代码：603029       证券简称：天鹅股份      公告编号：临2023-068

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”或“天鹅股份”）第七届监事会第一次会议于2023年11月20日在公司会议室以现场的形式召开，应到监事3名，实到3名，由公司半数以上监事共同推举的监事蒋庆增先生召集并主持。主持人蒋庆增先生向全体监事说明了本次紧急召开监事会的原因，其他监事对本次紧急召开监事会会议无异议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举蒋庆增先生为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

　　2023年11月22日