中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：002511         证券简称：中顺洁柔         公告编号：2023-64

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2023年11月16日以短信、电子邮件等方式发出，并于2023年11月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，有利于提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司已就拟开展外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告，业务风险可控，符合公司经营发展需要，符合公司整体利益。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控制，落实风险防范措施。本次投资的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。同意开展外汇衍生品交易业务事项。

　　（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司及子公司拟于2024年使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、短期的理财产品，有利于进一步提高公司闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，可以为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，2024年度公司及子公司使用不超过1.5亿元人民币的闲置自有资金进行国债逆回购投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，亦不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

　　（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于日常关联交易事项的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司与关联方发生的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，同意2024-2025年度开展的日常关联交易事项。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十一次会议决议。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

　　2023年11月21日

　　证券代码：002511          证券简称：中顺洁柔        公告编号：2023-63

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2023年11月16日以短信、电子邮件等方式发出，并于2023年11月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、Yu Ep. Rachel Jing女士、独立董事何国铨先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司全体监事会成员、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　公司计划于2024年度向相关银行申请总额不超过62亿元人民币的综合授信额度，期限一年，额度在有效期内可以滚动使用。向银行申请的授信业务范围包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、贸易融资（保函/信用证/银承/押汇/TT融资）等。

　　提请股东大会授权公司董事长在不超过62亿元人民币融资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-65）。

　　该议案需提交2023年度第四次临时股东大会审议。

　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度公司对下属公司提供担保的议案》。

　　因公司2023年度对下属公司的担保额度陆续到期，为保障下属公司日常经营的资金和项目融资需求，公司在2024年度拟为下属公司提供折合不超过91.4亿元人民币的担保额度。同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权公司董事长在不超过担保额度的前提下签署相关业务合同及其它相关法律文件。

　　内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度公司对下属公司提供担保的公告》（公告编号：2023-66）。

　　公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案需提交2023年度第四次临时股东大会审议。

　　（三） 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度为公司经销商银行授信提供担保的议案》。

　　公司及子公司于2024年度拟为下游经销商向银行申请的授信提供连带责任担保，下游经销商在该授信额度项下的融资用于向本公司支付采购货款。本次提供担保总额合计不超过3.6亿元人民币，具体以银行签订的担保合同为准。担保额度在有效期内可滚动循环使用，不超过批准的最高额度。

　　内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度为经销商银行授信提供担保的公告》（公告编号：2023-70）。

　　公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-64）。

　　该议案需提交2023年度第四次临时股东大会审议。

　　（四） 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》。

　　为减少、规避因外汇结算、汇率波动引起的汇兑风险，公司及子公司在2024年度拟开展外汇衍生品交易业务，交易合约量不超过3000万美元（含3000万美元）。有效期自股东大会审议通过之日起不超过一年（含一年）。在上述额度内，可以滚动使用。

　　内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-67）。

　　公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-64）。

　　该议案需提交2023年度第四次临时股东大会审议。

　　（五） 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为优化资金配置，提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及子公司拟使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-68）。

　　公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-64）。

　　（六） 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》。

　　在保障正常生产经营资金需求的情况下，为提高闲置自有资金的使用效率和收益，公司及子公司拟使用闲置自有资金不超过1.5亿元人民币进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

　　内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告》（公告编号：2023-69）。

　　公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-64）。

　　（七） 会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于日常关联交易事项的议案》。

　　董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生为本议案的关联人，回避了该议案的表决。

　　因日常商业交易业务需求，公司及全资子公司拟于2024-2025年租赁关联方邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生所拥有的房产，关联交易涉及金额约705.76万元人民币。

　　内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于日常关联交易事项的公告》（公告编号：2023-71）。

　　公司独立董事对该项议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-64）。

　　（八） 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　根据中国证监会最新修订的《上市公司独立董事管理办法》等规定及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改。内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-72）。

　　内容详见公司于2023年11月22日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《中顺洁柔纸业股份有限公司章程（2023年11月）》。

　　该议案需提交2023年度第四次临时股东大会审议。

　　（九） 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。

　　根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《独立董事工作细则》，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作细则（2023年11月）》。

　　该议案需提交2023年度第四次临时股东大会审议。

　　（十） 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。

　　根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《审计委员会工作细则》，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《审计委员会工作细则（2023年11月）》。

　　（十一） 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》。

　　根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《提名委员会工作细则》，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《提名委员会工作细则（2023年11月）》。

　　（十二） 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

　　根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《薪酬与考核委员会工作细则》，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《薪酬与考核委员会工作细则（2023年11月）》。

　　（十三） 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。

　　为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《公 司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，并公司结合实际情况，现制订《会计师事务所选聘制度》，内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度（2023年11月）》。

　　（十四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开2023年度第四次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2023年12月8日（星期五）召开2023年度第四次临时股东大会。

　　内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-73）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十六次会议决议。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2023年11月21日

　　证券代码：002511         证券简称：中顺洁柔         公告编号：2023-73

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　关于召开2023年度第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年12月8日（星期五），中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中山市西区彩虹大道136号公司会议室，以现场方式召开2023年度第四次临时股东大会。具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年度第四次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）14:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月8日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2023年12月1日（星期五）7、会议出席对象：

　　（1）截至2023年12月1日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件二）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：中山市西区彩虹大道136号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　2、 议案2、议案3、议案5为特别议案，需经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（4）异地股东可以书面信函、传真或发送邮件等方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　2、登记时间：2023年12月4日（9:30-11:30，14:00-17:00）。

　　3、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室）。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：0760-87885678

　　传真号码：0760-87885669

　　工作邮箱：dsh@zsjr.com

　　联系人：张夏

　　通讯地址：中山市西区彩虹大道136号

　　邮政编码：528401

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　3、若有其它事宜，另行通知。

　　六、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十六次会议决议。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2023年11月21日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362511；投票简称：中顺投票

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年12月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年12月8日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

　　交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

　　网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn，规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托               （先生/女士）代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司2023年度第四次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　（填表说明：对累积投票议案请填写相应票数；对非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。）

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：       年     月     日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字或私章。

　　附件三：

　　参会股东登记表

　　截至2023年12月1日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票              股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司2023年度第四次临时股东大会。

　　出席股东名称：

　　身份证号码/单位营业执照号码：

　　股东账户号码：

　　联系电话：

　　联系地址：

　　注：请拟参加股东大会的股东于2023年12月5日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。