广西能源股份有限公司 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告

　　证券代码：600310           证券简称：广西能源         公告编号：临2023-111

　　债券代码：151517           债券简称：19桂东01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司于2023年11月21日召开职工代表大会，选举韦林滨先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历附后）。

　　韦林滨先生作为职工代表董事将与公司2023年第五次临时股东大会选举产生的8名股东代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，与公司第九届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2023年11月21日

　　附件：公司职工代表董事简历

　　韦林滨，男，1987年1月生，中共党员，研究生学历，政工师，曾任广西投资集团有限公司人力资源部（党委办公室）党建经理（期间挂任广西广投能源有限公司人力资源部、党群工作部、工会办公室经理）、广西广投能源有限公司人力资源部/党群工作部/工会办公室副经理（主持工作）、广西广投能源集团有限公司人力资源部/党群工作部（工会办公室）主任。现任广西能源党委副书记、职工董事、总法律顾问、工会主席，广西广投正润发展集团有限公司党委副书记，广西永盛石油化工有限公司董事长，贺州市八步水利电业有限责任公司、广西桂盛能源有限公司执行董事。

　　目前韦林滨先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券代码：600310        证券简称：广西能源     公告编号：2023-110

　　广西能源股份有限公司

　　2023年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年11月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西贺州市八步区松木岭路122号1906会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚若军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书、高管和见证律师出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举公司第九届监事会监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的4项议案不涉及特别决议议案，均经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所

　　律师：李洁、雷伟琦

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月21日

　　● 上网公告文件

　　北京大成（南宁）律师事务所关于广西能源股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　广西能源股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议

　　证券代码：600310           证券简称：广西能源         公告编号：临2023-112

　　债券代码：151517           债券简称：19桂东01

　　广西能源股份有限公司

　　关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2023年11月21日召开职工代表大会，选举罗欣然女士、杨琳女士为公司第九届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　罗欣然女士、杨琳女士作为职工代表监事将与公司2023年第五次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，与公司第九届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司监事会

　　2023年11月21日

　　附件：公司职工代表监事简历

　　罗欣然，女，1993年7月生，本科学历，注册会计师，最近五年曾任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南宁分所审计部审计项目经理，前海人寿广西医院有限公司财务部财务主管，广西融资租赁有限公司评审部高级业务经理，现任广西能源股份有限公司审计部/监事会工作部副经理、法律风控部副经理。

　　目前罗欣然女士未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　杨琳，女，1992年10月生，本科学历，经济师，最近五年曾任广西桂东电力股份有限公司规划发展部投资员，现任广西能源股份有限公司证券部/董事会办公室副主任经济师。

　　目前杨琳女士未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券代码：600310            证券简称：广西能源            公告编号：临2023-113

　　债券代码：151517            债券简称：19桂东01

　　广西能源股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年11月21日在公司会议室以现场会议的方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议通知及相关材料已于2023年11月21日以电子邮件方式发出。会议由全体董事共同推举姚若军先生主持。应到会董事9名，实到会董事9名，相关人员列席会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》：同意选举姚若军先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会一致。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》：同意聘任黄维俭先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会一致。

　　公司提名委员会对本议案的意见为：同意。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》：同意聘任潘雪梅女士为公司常务副总裁，蒋志勇先生、陆兵先生、谢建恒先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会一致。

　　公司提名委员会对本议案的意见为：同意。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》：同意聘请庞厚生先生为公司财务总监（财务负责人），任期与公司第九届董事会一致。

　　公司提名委员会对本议案的意见为：同意。

　　公司审计委员会对聘任庞厚生先生为公司财务总监（财务负责人）的意见为：同意。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》：同意聘请韦林滨先生为公司总法律顾问，任期与公司第九届董事会一致。

　　公司提名委员会对本议案的意见为：同意。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》：同意聘任张倩女士为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会一致。

　　公司提名委员会对本议案的意见为：同意。

　　公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》：同意选举公司第九届董事会专门委员会成员，任期与公司第九届董事会一致。

　　公司第九届董事会专门委员会成员的组成具体如下：

　　董事会战略委员会：姚若军（主任）、庞厚生、覃访、李长嘉、冯浏宇

　　董事会提名委员会：冯浏宇（主任）、姚若军、黄维俭、覃访、李长嘉

　　董事会审计委员会：覃访（主任）、谭雨龙、李勇猛、李长嘉、冯浏宇

　　董事会薪酬与考核委员会：李长嘉（主任）、谭雨龙、李勇猛、覃访、冯浏宇

　　董事会合规委员会：李长嘉（主任）、姚若军、韦林滨、覃访、冯浏宇

　　以上董事人员的简历详见公司于2023年11月3日披露在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告，公司高级管理人员简历附后。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2023年11月21日

　　附件：公司高级管理人员简历

　　黄维俭（总裁），男，1968年8月生，中共党员，本科学历，高级工程师，曾任广西开投恶滩发电有限责任公司副总经理，广西方元电力检修有限责任公司副总经理，广西方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司副总经理、常务副总经理、党委书记、总经理，广西广投桥巩能源发展有限公司党委书记、执行董事、总经理。现任广西能源股份有限公司党委副书记、董事、总裁，广西广投正润发展集团有限公司董事，广西广投能源有限公司桥巩水电站分公司负责人，大唐岩滩水力发电有限责任公司、广西桂冠开投电力有限责任公司董事。

　　目前黄维俭先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　潘雪梅（常务副总裁），女，1973年8月生，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。曾任广西方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司副总经理，广西方元电力股份有限公司生产经营管理部主任，广西广投能源有限公司经营管理部主任，广西广投正润发展集团有限公司董事长助理。现任广西能源党委委员、常务副总裁，广西广投桥巩能源发展有限公司董事长、总经理，广东佰昌能源科技有限公司董事长，四川省西点电力设计有限公司董事。

　　目前潘雪梅女士未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　蒋志勇（副总裁），男，1977年9月生，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。曾任广西桂东电力股份有限公司生产技术部副经理、经理，合面狮电厂党委副书记、厂长，平乐桂江电力有限责任公司总经理。现任广西能源党委委员、副总裁，广西桂东电力售电有限公司执行董事，贺州市桂源水利电业有限公司党委书记、董事长、总经理。

　　目前蒋志勇先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　陆兵（副总裁），男，1969年5月生，中共党员，研究生学历，高级工程师、全国注册安全工程师。曾任贺州市桂源水利电业有限公司党委书记、副总经理，广西桂东电力股份有限公司副总裁、职工董事、工会主席、党委副书记，广西正润发展集团有限公司党委副书记、工会主席。现任广西能源副总裁，广西广投正润发展集团有限公司董事，陕西常兴光伏科技有限公司、广西贺州市三和石材有限公司执行董事。

　　目前陆兵先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　谢建恒（副总裁），男，1978年12月生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任广西广投乾丰售电有限责任公司总经理助理、投资发展部主任，广西广投桂中工业电网有限责任公司筹备组副组长，挂任贺州市桂源水利电业有限公司副总经理,广西投资集团来宾发电有限公司副总经理。现任广西能源副总裁，濮阳恒润筑邦石油化工有限公司、濮阳市恒润石油化工有限公司董事长。

　　目前谢建恒先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　庞厚生（财务总监（财务负责人）），男，1986年1月生，中共党员，研究生学历，高级会计师，经济师。曾任广西广投清洁能源有限公司财务部主任，广西广投能源集团有限公司财务管理中心副主任、主任，广西投资集团北海发电有限公司财务总监。现任广西能源股份有限公司董事、财务总监（财务负责人），国能广投北海发电有限公司董事，广西广投能源销售有限公司监事。

　　目前庞厚生先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　韦林滨（总法律顾问），男，1987年1月生，中共党员，研究生学历，政工师，曾任广西投资集团有限公司人力资源部（党委办公室）党建经理（期间挂任广西广投能源有限公司人力资源部、党群工作部、工会办公室经理）、广西广投能源有限公司人力资源部/党群工作部/工会办公室副经理（主持工作）、广西广投能源集团有限公司人力资源部/党群工作部（工会办公室）主任。现任广西能源党委副书记、职工董事、总法律顾问、工会主席，广西广投正润发展集团有限公司党委副书记，广西永盛石油化工有限公司董事长，贺州市八步水利电业有限责任公司、广西桂盛能源有限公司执行董事。

　　目前韦林滨先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　张倩（董事会秘书），女，1987年9月生，中共党员，研究生学历，工程师、企业合规师。曾任广西投资集团方元电力股份有限公司生产经营管理部计划、统计分析岗、企业管理岗，广西广投能源集团有限公司经营管理部参股电力企业管理高级经理，广西桂东电力股份有限公司经营管理部副经理，广西桂东电力股份有限公司副总经济师，法律风控部经理。现任广西能源董事会秘书、证券部/董事会办公室经理。

　　目前张倩女士未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券代码：600310             证券简称：广西能源          公告编号：临2023-114

　　债券代码：151517             债券简称：19桂东01

　　广西能源股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2023年11月21日在公司会议室以现场会议的方式召开，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议通知及相关材料已于2023年11月21日以电子邮件方式发出。会议由全体监事共同推举唐尚亮先生主持。应到会监事5名，实到会监事5名，相关人员列席会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》：同意选举唐尚亮先生为公司第九届监事会主席（召集人），任期与公司第九届监事会一致。

　　唐尚亮先生的个人简历详见公司于2023年11月3日披露在《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司监事会

　　2023年11月21日