人民网股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603000    证券简称：人民网   公告编号：2023-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2023年11月22日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社新媒体大厦30层视频会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本次会议由人民网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长叶蓁蓁先生主持会议，公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《人民网股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1.公司在任董事11人，出席11人；

　　2.公司在任监事3人，出席3人；

　　3.董事会秘书刘红女士出席了本次股东大会，总编辑兼副总裁赵强先生列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.议案名称：关于选举赵强先生担任公司第五届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所审议议案为普通决议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：富皓先生、王淼女士

　　2.律师见证结论意见

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　人民网股份有限公司董事会

　　2023年11月23日

　　证券代码：603000      证券简称：人民网      公告编号：2023-056

　　人民网股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年11月22日以现场结合通讯表决方式召开。公司12名董事均出席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

　　1. 关于选举赵强先生担任公司第五届董事会副董事长的议案；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　　经本次会议审议，公司董事会同意选举赵强先生（简历见附件）担任公司第五届董事会副董事长，任期同公司第五届董事会。

　　2. 关于调整第五届董事会专门委员会部分成员的议案；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　　经本次会议审议，公司董事会同意第五届董事会战略委员会和编辑政策委员会成员调整如下：

　　（1）战略委员会

　　主席：叶蓁蓁

　　委员：赵强、孔祥武、梅涛、李建伟

　　（2）编辑政策委员会

　　主席：赵强

　　委员：潘健、孙海峰、杨义、孔祥武

　　除上述调整外，公司董事会其他专门委员会成员保持不变。

　　3. 关于聘任李春梅女士担任公司财务总监的议案。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票

　　经公司第五届董事会提名委员会和审计委员会建议，公司董事会同意聘任李春梅女士担任公司财务总监，任期三年。

　　具体内容详见公司同日披露的《人民网股份有限公司关于财务总监退休离任暨新聘财务总监的公告》。

　　特此公告。

　　附件：赵强先生简历

　　人民网股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月23日

　　附件

　　赵强先生简历

　　赵强，男，1975年7月出生，中共党员，博士研究生，高级编辑。2001年7 月至2004年5月，任中宣部新闻局干部、主任科员；2004年5月至2014 年4月，任求是杂志社编辑、副编审、办公室秘书处处长、外事办公室主任、办公室副主任；2014年4月，任人民日报社新闻协调部主任编辑；2015年2月，任《环球时报》社副总编辑；2019年5月，任人民网股份有限公司副总编辑（分管日常工作）；2019年6月，任人民网股份有限公司董事、副总编辑（分管日常工作）；2021年9月，任《环球人物》杂志社有限公司法定代表人、董事长、总编辑；2023年11月至今，任人民网股份有限公司副董事长、总编辑兼副总裁。

　　赵强先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603000     证券简称：人民网      公告编号：2023-057

　　人民网股份有限公司

　　关于财务总监退休离任

　　暨新聘财务总监的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　人民网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年11月21日收到了魏榕芳女士的书面辞职报告。魏榕芳女士因已达到退休年龄，现辞去财务总监等在公司所任一切职务。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，魏榕芳女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，魏榕芳女士不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司正常的生产经营。

　　截至本公告披露日，魏榕芳女士未持有公司股票。

　　公司董事会对魏榕芳女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　2023年11月22日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任李春梅女士担任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任李春梅女士（简历附后）担任公司财务总监，任期三年。

　　特此公告。

　　附件：李春梅女士简历

　　人民网股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月23日

　　附件

　　李春梅女士简历

　　李春梅，女，1966年3月出生，中共党员，大学本科，高级会计师。1987年8月，任国家地震局综合观测队会计；1990年8月，任人民日报社计划财务司会计；2002年6月，任人民日报社计划财务部高级会计师；2008年8月，任人民日报社计划财务部财务会计处副处长；2011年9月，任人民日报社计划财务部经费管理处副处长；2012年5月，任人民日报社计划财务部经费管理处副处长兼证券时报有限公司财务总监；2014年11月，任人民日报社出版社总会计师；2017年1月，任人民日报传媒广告有限公司财务总监；2023年11月至今，任人民网股份有限公司财务总监。

　　李春梅女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。