江苏迈信林航空科技股份有限公司 第三届监事会第四次临时会议决议公告

　　证券代码：688685          证券简称：迈信林          公告编号：2023-044

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次临时会议于2023年11月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年11月16日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席刘为俊召集并主持，会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事以投票表决方式通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于拟注销公司全资子公司蓝天机电的议案》

　　监事会认为：根据公司的发展规划以及子公司的实际运作情况，注销子公司能够降低经营管理成本，提高整体管理效率及经营效益，提升公司经营质量。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（2023-042）

　　（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　监事会认为：本次修订《公司章程》有利于进一步完善公司法人治理结构，符合公司规范运作的要求和战略发展的长期需要。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分内控制度的公告》（2023-043）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订部分内控制度的议案》

　　监事会认为：本次修订部分内控制度是根据相关法律法规、规范性文件的规定，能进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏迈信林航空科技股份有限公司关于修订<公司章程>及部分内控制度的公告》（2023-043）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司监事会

　　2023年11月23日

　　证券代码：688685            证券简称：迈信林          公告编号：2023-043

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开了公司第三届董事会第四次临时会议、第三届监事会第四次临时会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订部分内控制度的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。该事项尚需提交股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。

　　二、部分内控制度的情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，以上修订的内控制度尚需提交股东大会审议。

　　本次修订后的《公司章程》及上述修订需要披露的制度全文已于2023年11月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月23日

　　证券代码：688685        证券简称：迈信林        公告编号：2023-045

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年12月11日 14点00分

　　召开地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号二楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月11日

　　至2023年12月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第四次临时会议、第三届监事会第四次临时会议审议通过，相关公告及文件已于2023年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或电子邮件方式办理参会登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件或扫描件，信函上请注明“股东大会”字样，信函或电子邮件须在2023年12月7日下午16:00前送达公司。

　　4、登记时间、地点

　　符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2023年12月7日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）前往江苏省苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号公司一楼会客室办理登记手续。

　　5、请股东在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：江苏省苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号

　　联系人：董事会办公室

　　联系电话：0512-66580868

　　电子邮箱：maixinlin@maixinlin.com

　　传真号码：0512-66580898

　　2、本次现场会议出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

　　2023年11月23日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月11日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688685           证券简称：迈信林          公告编号：2023-042

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司

　　关于拟注销全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“迈信林”或“公司”）于2023年11月22日召开第三届董事会第四次临时会议、第三届监事会第四次临时会议审议通过了《关于拟注销公司全资子公司蓝天机电的议案》，同意注销全资子公司江苏蓝天机电有限公司（以下简称“蓝天机电”或“子公司”），并授权公司相关人员办理相关手续。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，本次拟注销全资子公司蓝天机电事项在公司董事会、监事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　现将相关情况公告如下：

　　一、注销子公司蓝天机电基本情况

　　1.统一社会信用代码：91320115MA275MAB8R

　　2.名称：江苏蓝天机电有限公司

　　3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4.法定代表人：王同生

　　5.注册资本：20000万元整

　　6.股东结构：公司持股100%

　　7.营业期限：2021年9月29日至长期

　　8.住所：南京江宁空港经济开发区飞天大道69号1335室（江宁开发区）

　　9.经营范围：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修。一般项目：民用航空材料销售；电工器材制造；电工器材销售；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；液气密元件及系统制造等。

　　二、最近一年及一期财务主要指标：

　　二、本次注销的原因

　　2021年7月，公司与“中航工业金城南京机电液压工程研究中心（以下简称“研究中心”）”签署《战略协同合作框架协议》，双方合作的项目主要围绕军、民机（包括C919）等航空零部件生产和航空类液压产品装配重点展开。

　　2021年8月，公司与“南京空港经济开发区（江宁）管理委员会（以下简称“管委会”）”及“研究中心”，三方共同签订《合作框架协议书》，协议约定双方就航空零部件、航空液压产品等方面开展深入合作。同时，公司与管委会签订《项目投资协议书》。

　　随后，公司与管委会部分投资监管条款存在分歧，经过多方沟通与协调，均未达成一致意见，最终导致公司与管委会于2022年7月签署了《项目终止协议书》。基于土地项目投资终止，根据此前签署的《战略协同合作框架协议》，公司与研究中心亦未能全面展开合作。

　　同时公司根据整体发展规划以及子公司实际运作情况，为进一步降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，公司通过审慎考虑，决定注销子公司。

　　三、本次注销子公司对公司的影响

　　本次注销子公司对公司损益无重大不利影响，对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的不利影响。注销后，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。本次注销事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　江苏迈信林航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月23日