乐山电力股份有限公司 第十届董事会第七次临时会议决议公告

　　证券代码：600644          证券简称：乐山电力       公告编号：临2023-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2023年11月17日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第七次临时会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第七次临时会议于2023年11月22日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成决议如下：

　　一、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事的议案》；

　　根据股东国网四川省电力公司《关于推荐乐山电力股份有限公司董事、董事长人选的函》，推荐刘江为乐山电力股份有限公司第十届董事会董事、董事长人选。

　　本次董事会成员调整后，公司第十届董事会成员仍为11人，其中独立董事人数为4人，非独立董事人数为7人。

　　刘江任期与公司第十届董事会任期一致。

　　董事候选人简历附后。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司经营层开展独立储能项目前期工作的议案》；

　　董事会授权公司经营层开展成都市龙泉驿大面片区100MW/200MWh磷酸铁锂电池独立新型储能试点示范项目前期工作，包括但不限于：

　　（一）开展前期工作，启动独立新型储能电站可研报告、接入电网报告的编制及招标采购、签署与项目前期相关的协议等。

　　（二）与成都经济技术开发区管理委员会磋商并签署相关协议。

　　项目前期进展情况及时向董事会报告，待取得示范项目四川省能源局国家新型储能试点示范项目指标后，根据《公司章程》规定履行决策程序。

　　三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司2023年第一次临时股东大会定于2023年12月8日召开。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　2023年11月23日

　　董事候选人简历

　　刘江,男,汉族, 1975年4月生, 1998年7月参加工作, 中共党员，四川大学电力系统及自动化专业大学本科学历, 四川大学工商管理专业硕士学位,高级工程师。

　　历任国网成都供电公司总经理助理、办公室主任，国网都江堰市供电公司党委书记、副总经理，国网天府新区供电公司副总经理，国网四川省电力公司办公室（党委办公室、董事会办公室）副主任。2022年4月至今，任国网乐山供电公司党委书记、副总经理。

　　截至本公告日，刘江未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600644          证券简称：乐山电力    公告编号：临2023-026

　　乐山电力股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月8日  14 点30 分

　　召开地点：乐山市金海棠大酒店会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月8日

　　至2023年12月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1经公司2023年11月22日召开的第十届董事会第七次临时会议审议通过。详见2023年11月23日公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2.参会登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。

　　3.其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

　　4.参会登记时间：2023年12月6日、12月7日（上午9:00-12:00，下午2:00-6:00）。

　　5.上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　1.参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

　　联系人：王江荔   王斌

　　2.电话(传真)：0833-2445800

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件: 乐山电力第十届董事会第七次临时会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　乐山电力股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月8日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。