上海龙韵文创科技集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603729         证券简称：龙韵股份       公告编号：临2023-059

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2023年11月22日在公司（上海浦东民生路118号滨江万科中心16层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，作出如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于制定<独立董事管理办法>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司独立董事管理办法》。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-060）及《上海龙韵文创科技集团股份有限公司章程》（2023年11月修订）。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出股东大会的通知和股东大会资料。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　特此公告。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

　　二二三年十一月二十二日

　　证券代码：603729       证券简称：龙韵股份       公告编号：临2023-060

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进一步落实独立董事改革的有关要求，同时加强和完善公司内控制度体系，根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，结合公司的实际情况，现对《公司章程》部分条款修改如下：

　　除上述条款修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修改后的章程全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《上海龙韵文创科技集团股份有限公司公司章程》（2023年11月修订）。

　　本议案需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

　　二二三年十一月二十二日