广东海印集团股份有限公司 第十届董事会第三十次临时会议决议公告

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2023-62号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第三十次临时会议的通知。

　　（二）公司第十届董事会第三十次临时会议于2023年11月23日以通讯的方式召开。

　　（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

　　（四）会议由董事长邵建明先生主持。

　　（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于为控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司提供担保的议案》。

　　详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-63号）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十一月二十四日

　　证券代码：000861        证券简称：海印股份       公告编号：2023-63号

　　广东海印集团股份有限公司

　　关于为控股子公司广州市衡誉小额贷款

　　股份有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月23日召开第十届董事会第三十次临时会议，全体董事审议通过《关于为控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司提供担保的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司控股子公司广州市衡誉小额贷款股份有限公司（以下简称“衡誉小贷”）原于2021年向广州农村商业银行股份有限公司越秀支行申请贷款4,900万元即将到期。衡誉小贷拟向广州农村商业银行股份有限公司越秀支行申请对原贷款进行期限调整，调整金额不超过人民币1,600万元，期限不超过1年，原贷款资金主要用于衡誉小贷日常经营周转，由广东海印集团股份有限公司及王奕元等其他5名个人股东提供保证担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后，无须提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、被担保人名称：广州市衡誉小额贷款股份有限公司

　　2、注册地址： 广州市越秀区东华南路98 号1001 室（自编B单元）

　　3、法定代表人：邵建明

　　4、成立日期： 2009年5月14日

　　5、注册资本：20,000万元

　　6、主要业务：货币金融服务

　　7、与本公司关联关系：衡誉小贷为公司控股子公司（公司持有其72.5608%股权）；

　　8、被担保人股权结构：

　　9、 主要财务数据

　　单位：元

　　10、被担保方衡誉小贷不是失信被执行人。

　　三、担保事项的主要内容

　　1、担保金额：人民币1,600万元；

　　2、担保方式：本次担保事项中，由广东海印集团股份有限公司及王奕元等其他5名个人股东提供保证担保；

　　3、担保期限：1年；

　　4、担保范围：公司对广州市衡誉小额贷款股份有限公司从广州农村商业银行股份有限公司越秀支行获得的贷款金额不超过人民币1,600万元及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、电讯费、律师费）等所有债务提供连带责任保证。

　　公司将签署及履行相关借款期限调整协议以及其它相关文件，继续履行编号为8400070202100032的《保证合同》。具体条款以各方签署合同或协议为准。

　　四、董事会意见

　　根据衡誉小贷的发展规划，本次申请期限调整的贷款将用于补充流动资金。公司董事会认为上述担保方案有利于实现衡誉小贷的良性发展，符合公司及衡誉小贷的整体利益。衡誉小贷资产优良、盈利能力稳健，公司对其经营和财务决策有控制权，财务风险可控，公司担保存在风险较小。因此，董事会同意公司为控股子公司衡誉小贷提供担保。

　　公司上述担保不存在提供反担保情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及子公司实际的担保金额为121,103.20 万元（不包括控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的37.20%，占公司最近一期经审计总资产的13.65%，全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保。

　　公司无对合并报表外单位提供担保、逾期担保或涉及诉讼的担保。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第三十次临时会议决议；

　　2、交易情况概述表。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十一月二十四日