东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2023-43

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2023年11月20日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2023年11月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任程治国先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　2、审议通过《关于东信和平（新加坡）有限公司股东退股减资的议案》

　　同意东信和平（新加坡）有限公司股东Chew Tee Kiong,Andy先生退股减资事项。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司董事会

　　二○二三年十一月二十五日

　　附件：程治国先生简历

　　程治国先生，1978年出生，硕士研究生学历。现任公司生产总监兼生产部总经理。曾任公司生产部副总经理、资源计划部总经理等职务。

　　截至本公告披露日，程治国先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在深交所《自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中高级管理人员的任职资格。经查询核实，程治国先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2023-44

　　东信和平科技股份有限公司关于

　　控股子公司减资暨少数股东退出的公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“东信和平”或“公司”）于2023年11月24日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于东信和平（新加坡）有限公司股东退股减资的议案》。具体情况如下：

　　一、本次退股减资概述

　　截至目前，公司控股子公司东信和平（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）注册资本75.2万新元，其中公司持有其80%股权，自然人Chew Tee Kiong,Andy（以下简称“Andy”）持有其20%股权。

　　自然人股东Andy先生通过退股方式退出，不再持有新加坡公司的股权。本次退股减资完成后，新加坡公司将由公司控股子公司变为公司全资子公司，注册资本由75.2万新元减少至65.2万新元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次退股减资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会同意新加坡公司股东退股减资事项，并同意授权管理层按照有关规定办理本次股东退出相关事宜。

　　二、本次退股减资主体的基本情况

　　1、基本情况

　　新加坡公司于2005年成立，注册资本为75.2万新元，主要从事智能卡产品的开发、销售业务。经审计，2021年和2022年新加坡公司的营业收入分别为1091.59万美元和2418.8万美元，净资产分别为255.7万美元和336.57万美元。

　　2、本次退股减资前后股权结构对比

　　三、本次退股减资的定价政策和定价依据

　　本次退股减资是对Andy先生所持有的20%股权通过单方面减资方式实施。本次退股减资定价是根据北京中同华资产评估有限公司评估结果并结合2022年度新加坡公司经审计的净资产为依据，经充分协商，Andy先生所持有20%新加坡公司股权的减资价格为58.65万新元。

　　四、本次退股减资对公司的影响

　　本次退股减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司董事会

　　二○二三年十一月二十五日