营口金辰机械股份有限公司 关于公司对外投资设立控股子公司的公告

　　证券代码：603396        证券简称：金辰股份        公告编号：2023-091

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：北京恒一光电科技有限公司（暂定名，以最终注册名为准，以下简称“恒一光电”）、苏州佳氢智能科技发展有限公司（暂定名，以最终注册名为准，以下简称“佳氢智能”）。

　　● 投资金额：恒一光电注册资本为人民币1,000万元，其中营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）以货币方式出资700万元，占恒一光电注册资本的70%。佳氢智能注册资本为人民币1,000万元，其中公司以货币方式出资700万元，占佳氢智能注册资本的70%。

　　● 相关风险提示：

　　1、本次投资设立控股子公司，尚须市场监督管理部门注册批准，存在未获批准的风险。

　　2、公司目前在钙钛矿电池镀膜装备真空蒸镀机、氢能装备自动化生产线尚处于起步阶段，控股子公司设立后可能面临宏观环境、技术研发、管理运营等方面的风险因素，未来经营情况存在一定的不确定性。

　　3、公司将及时公告相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　因公司未来发展规划的需要，公司拟与北京辰工真空技术中心（有限合伙）（以下简称“辰工真空”）共同投资设立恒一光电，辰工真空为公司相关技术人员持股平台，恒一光电的注册资本为人民币1,000万元，其中公司以货币方式出资700万元，占该公司注册资本的70%；辰工真空以货币方式出资300万元，占该公司注册资本的30%。公司拟与苏州德辰技术服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“德辰技术”）共同投资设立佳氢智能，德辰技术为佳氢智能员工持股平台，佳氢智能的注册资本为人民币1,000万元，其中公司以货币方式出资700万元，占该公司注册资本的70%；德辰技术以货币方式出资300万元，占该公司注册资本的30%。

　　（二）董事会审议情况

　　2023年11月27日，公司召开了第四届董事会第三十五次会议，经全体董事认真审议，通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（三）本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件，本次交易未达到重大交易的标准。该议案无需提交公司股东大会审议，尚需经过有关部门批准。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）公司名称：北京辰工真空技术中心（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91110112MAD34TGH52

　　出资额：100万元

　　类型：有限合伙企业

　　成立日期：2023年11月15日

　　执行事务合伙人：施戈

　　主要经营场所：北京市通州区恒业北七街6号院17号楼2层101-3164室

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；半导体器件专用设备销售；电子专用材料销售；机械零件、零部件销售；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　财务状况：辰工真空为新成立的有限合伙企业，故无最近一年又一期的财务数据。辰工真空为公司相关技术人员的持股平台，持股人员不涉及公司董监高，辰工真空与公司不存在关联关系。

　　根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询结果，辰工真空不是失信被执行人。

　　（二）公司名称：苏州德辰技术服务合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91320594MAD1EBBY61

　　出资额：200万元整

　　类型：有限合伙企业

　　成立日期：2023年10月19日

　　执行事务合伙人：楚欣怡

　　主要经营场所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星都街72号宏海大厦1幢1109室-A015工位（集群登记）

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；站用加氢及储氢设施销售；发电机及发电机组销售；新兴能源技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　财务状况：德辰技术为新成立的有限合伙企业，故无最近一年又一期的财务数据。德辰技术为佳氢智能的员工持股平台，持股人员不涉及公司董监高，德辰技术与公司不存在关联关系。

　　根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询结果，德辰技术不是失信被执行人。

　　三、投资标的的基本情况

　　（一）公司名称：北京恒一光电科技有限公司（暂定名称，以工商登记机关核准的名称为准）

　　注册资本：1,000万元

　　注册地址：北京市北京经济技术开发区康定街11号25号楼

　　经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　法定代表人：鲍刚

　　股权结构：公司以货币方式出资700万元，占恒一光电注册资本的70%；辰工真空以货币方式出资300万元，占恒一光电注册资本的30%。

　　上述事项以实际工商登记的信息为准。

　　（二）公司名称：苏州佳氢智能科技发展有限公司（暂定名称，以工商登记机关核准的名称为准）

　　注册资本：1,000万元

　　注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星都街72号宏海大厦1幢1109室-A017工位（集群登记）

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；站用加氢及储氢设施销售；发电机及发电机组销售；新兴能源技术研发；专业设备修理；工业设计服务；软件开发与销售；人工智能应用软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；设备进出口；设备安装调试运维；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　法定代表人：王建

　　股权结构：公司以货币方式出资700万元，占佳氢智能注册资本的70%；德辰技术以货币方式出资300万元，占佳氢智能注册资本的30%。

　　上述事项以实际工商登记的信息为准。

　　四、本次对外投资的目的和对上市公司的影响

　　1、对外投资的目的

　　公司本次投资设立控股子公司恒一光电，主要定位于钙钛矿电池镀膜设备真空蒸镀机的研发与制造，主要为了拓展公司电池路线装备布局。目前相关设备尚处于中试阶段，工艺路线尚未完全定型，存在市场容量、市场效益不确定的风险。

　　投资控股子公司佳氢智能，主要定位于制氢装备自动化生产线，为公司自动化设备在制氢装备相关领域的拓展奠定基础。公司目前没有相关成熟产品，制氢装备自动化生产线已完成产品设计、尚处于初步市场推广阶段，未来市场推广及应用存在一定的不确定性风险。

　　2、对上市公司的影响

　　本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动。控股子公司设立后，将纳入公司合并财务报表范围，不会对公司财务或经营产生重大影响。

　　公司投资设立控股子公司，有利于建立与核心团队的利益分享机制，从而形成长效激励体系，促进公司持续、稳定和健康发展，符合公司的长远规划和发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险分析

　　本次设立控股子公司符合国家和行业发展趋势，符合公司战略发展的需要，具有良好的行业市场前景，但如宏观环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素发生重大变化，可能导致公司本次对外投资不达预期。目前，公司在钙钛矿电池设备、氢能装备自动化生产线尚处于起步阶段，存在一定的不确定性。

　　此外，本次投资设立控股子公司，尚须市场监督管理部门注册批准，存在未获批准的风险。

　　针对上述可能存在的风险情况，公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，一方面将在市场供求方面作深入细致的调研工作，跟踪客户的需求，建立完整、科学的营销体系；另一方面将利用自身的资源优势、专业的技术经验，不断地进行技术创新和新产品开发，加大研发投入，提升核心竞争力；同时，公司将密切关注控股子公司的发展情况，针对其经营过程中可能出现的风险制定相应的措施和管理制度，确保各项风险得到有效防范和控制，促进业务持续健康发展。

　　公司将及时公告相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2023年11月27日

　　证券代码：603396        证券简称：金辰股份         公告编号：2023-092

　　营口金辰机械股份有限公司

　　关于召开2023年第三季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2023年12月05日(星期二)上午09:00-10:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/，以下简称“上证路演中心”）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2023年11月28日(星期二)至12月04日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱jc_irm@jinchenmachine.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月31日发布《营口金辰机械股份有限公司2023年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年12月05日上午09:00-10:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年12月05日（星期二）上午09:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：李义升

　　首席财务官：张欣

　　董事会秘书：杨林林

　　独立董事：黄晓波

　　（如有特殊情况，参加人员可能调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年12月05日上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年11月28日(星期二)至12月04日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jc_irm@jinchenmachine.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：杨林林

　　电话：0417-6682389

　　邮箱：yanglinlin@jinchenmachine.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　营口金辰机械股份有限公司董事会

　　2023年11月27日