南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600995      证券简称： 南网储能        编号：2023-75

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2023年11月21日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2023年11月27日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、杨璐、曹重、江裕熬、吕志6位董事现场出席，刘静萍、胡继晔、陈启卷3位董事以视频通讯方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席胡伏秋，监事杨昌武、杨伟聪，公司纪委书记王炜和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定公司管理体系框架的议案。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司责任追究管理规定》的议案。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司处分清单》的议案。

　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

　　内容详见《南方电网储能股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2023-72）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

　　公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。公司监事会对该议案发表了同意的核查意见。独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。

　　内容详见《南方电网储能股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2023-73）。

　　（六）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

　　本议案经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

　　内容详见《南方电网储能股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（2023-74）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《公司“十四五”规划中期评估报告》的议案。

　　本议案经公司董事会战略与投资委员会审议通过。

　　（八）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《公司董事会2024年度工作计划》的议案。

　　（九）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案。

　　内容详见《南方电网储能股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（2023-70）

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2023年11月28日

　　证券代码：600995          证券简称：南网储能            编号：2023-74

　　南方电网储能股份有限公司关于

　　2024年度日常关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本交易预计已经南方电网储能股份有限公司第八届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　●  本交易预计涉及的日常关联交易不存在对南方电网储能股份有限公司持续经营能力、财务状况、经营成果造成不利影响的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会使公司对关联方形成较大依赖，也不会对公司独立性构成影响。

　　●  本交易预计基于南方电网储能股份有限公司2024年度日常经营需要，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参考市场价格水平。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易预计的审议程序

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，公司关联董事已回避表决，非关联董事一致审议通过。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）、云南电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司将在公司股东大会上对该议案回避表决。公司独立董事专门会议以全票同意审议通过了该议案。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　1.日常关联交易情况

　　公司与中国南方电网有限责任公司及其控股子公司（不含南方电网财务有限公司，以下简称“南网财务公司”）2023年度日常关联交易预计总额69,900.00万元，1-10月实际发生32,385.47万元（未包括按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条规定可免于按照关联交易的方式审议和披露的交易），尚有部分业务在11-12月发生并结算，预计全年实际发生额不超过预计总额。

　　具体情况如下：

　　单位：万元

　　2.与南网财务公司之间的关联交易

　　公司与控股股东南方电网公司的全资子公司南网财务公司2023年度发生的存贷款等金融业务相关日常关联交易的具体情况如下：

　　（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　1.日常关联交易情况

　　根据公司业务发展的需要，公司预计与南方电网公司及其控股子公司（不含南网财务公司）2024年度发生的日常关联交易不超过66,000.00万元（未包括按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条规定可免于按照关联交易的方式审议和披露的交易金额），主要涉及提供广蓄一期电能加工服务、新型储能服务、技术运维服务，以及采购保险、融资租赁、信息系统建设与维护服务、技术服务等。具体情况如下：

　　单位：万元

　　2.与南网财务公司之间的关联交易

　　公司预计与南网财务公司2024年度发生的存贷款等金融相关日常关联交易的具体情况如下：

　　二、主要关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人介绍

　　1.中国南方电网有限责任公司

　　成立时间：2004年6月18日

　　统一社会信用代码：9144000076384341X8

　　法定代表人：孟振平

　　注册资本：9,020,000万元

　　主要股东：国务院国有资产监督管理委员会

　　地址：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号

　　经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心等。

　　截至2022年12月31日，南方电网公司经审计的总资产为114,511,539.26万元，净资产44,132,488.98万元，资产负债率61.46%。2022年度实现营业总收入76,465,825.64万元，净利润为1,205,857.76万元。

　　2.广东电网有限责任公司（以下简称“广东电网公司”）

　　成立时间：2001年8月3日

　　统一社会信用代码：91440000730486030B

　　法定代表人：廖建平

　　注册资本：6,683,762.751421万元

　　主要股东：南方电网公司

　　地址：广州市越秀区东风东路757号

　　经营范围：投资、建设和经营管理广东电网，经营相关的输配电业务；参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度；电力设备、电力器材的销售、调试、检测及试验等。

　　截至2022年12月31日，广东电网公司经审计的总资产为 43,775,258.54万元，净资产为17,679,963.20万元，资产负债率59.61%。2022年度实现营业总收入43,381,931.53万元，净利润为540,941.78万元。

　　3.南网融资租赁有限公司（简称“融资租赁公司”）

　　成立时间：2017年9月20日

　　统一社会信用代码：91440101MA59UB7B2M

　　法定代表人：霍志刚

　　注册资本：400,000万元

　　主要股东：南方电网资本控股有限公司

　　地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街1号404房A209

　　经营范围：融资租赁服务；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；向国内外购买租赁财产（外商投资企业需持批文、批准证书经营）；租赁财产的残值处理及维修（外商投资企业需持批文、批准证书经营）等。

　　截至2022年12月31日，融资租赁公司经审计的总资产为 3,747,471.97万元，净资产为458,600.87万元，资产负债率87.76%。2022年度实现营业总收入149,610.81万元，净利润为36,550.38万元。

　　4.鼎和财产保险股份有限公司（以下简称“鼎和保险公司”）

　　成立时间：2008年5月22日

　　统一社会信用代码：91440300674848032G

　　法定代表人：郑添

　　注册资本：301,800万元

　　主要股东：南方电网公司

　　地址：深圳市福田区福田街道福华三路100号鼎和大厦36-40层

　　经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

　　截至2022年12月31日，鼎和保险公司经审计的总资产为 1,878,311.55万元，净资产为1,269,627.73万元，资产负债率32.41%。2022年度实现营业总收入538,812.25 万元，净利润为103,077.41万元。

　　5.南方电网数字电网集团有限公司（简称“数字集团”）

　　成立时间：2021年12月3日

　　统一社会信用代码：91440101MA9Y7Q5G6X

　　法定代表人：林火华

　　注册资本：300,000万元

　　主要股东：南方电网公司

　　地址：广州市黄埔区光谱中路11号2栋3单元20层全层

　　经营范围：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；以自有资金从事投资活动。

　　截至2022年12月31日，数字集团经审计的总资产为 917,458.30万元，净资产为494,774.90万元，资产负债率46.07%。2022年度实现营业总收入610,945.77万元，净利润为81,627.43万元。

　　6.南方电网财务有限公司

　　成立时间：1992年11月23日

　　统一社会信用代码：91440000190478709T

　　法定代表人：吕双

　　注册资本：700,000万元

　　地址：广东省广州市天河区华穗路6号大楼17、18、19楼及1210、1211房

　　主要股东：南方电网公司

　　经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截至2022年12月31日，南网财务公司经审计的总资产为7,369,353.50万元，净资产为1,356,890.47万元，资产负债率81.59%。2022年度实现营业总收入283,677.09万元，净利润为 212,831.30万元。

　　（二）与公司的关联关系

　　南方电网公司为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。

　　广东电网公司、融资租赁公司、鼎和保险公司、数字集团、南网财务公司均由南方电网公司控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人之情形。

　　（三）履约能力分析

　　南方电网公司是中央管理的国有重要骨干企业，由国务院国资委履行出资人职责，目前位列世界500强企业第83位。南方电网公司、广东电网公司、融资租赁公司、鼎和保险公司、数字集团公司，及南方电网其他控股子公司经济实力雄厚，经营状况稳健。一直以来，上述关联人均按约定履行相关协议项下的交易，未出现重大违约情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与关联方2024年度预计日常关联交易为向关联方提供新型储能、广蓄一期电能加工服务、电站运维服务、房屋出租等，向关联方采购保险、信息系统建设与维护服务、房屋租赁、融资租赁、技术服务等，在关联方南网财务公司存贷款。

　　（二）定价政策

　　各项交易遵循等价有偿、公平自愿、合理公允原则，参照市场价格协商确定交易价格。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　为维护交易双方利益，具体业务发生时，公司将根据相关法律法规及公司制度规定履行必要的程序，并与交易对方签署交易协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司向关联人提供广蓄一期电能加工服务、新型储能服务，由于南方电网公司及其控制的广东电网公司等作为公司经营区域内唯一电网运营商，同时也是区域内的新型储能、抽水蓄能企业最主要的结算对手方，公司与其发生的关联交易具有必要性、合理性和持续性。

　　公司提供电站运维、房屋出租服务，向关联人采购保险、信息系统建设与维护服务、房屋租赁、融资租赁、技术服务等，在关联方南网财务公司存贷款，均为公司正常生产经营需求。在交易过程中严格执行有关采购程序，保障程序公平、定价公允，符合相关法律法规及制度的规定。公司的日常关联交易均在公司主营业务范围之内，合作的关联方均为诚信经营的优质企业。此类关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因此对关联方形成较大依赖。关联交易的定价公允，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2023年11月28日

　　证券代码：600995          证券简称：南网储能             编号：2023-73

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币180,000.00万元（含本数），使用期限自南方电网储能股份有限公司第八届董事会第十三次会议审议批准之日（2023年11月27日）起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位及存放情况

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月向特定投资者非公开发行630,575,243股人民币普通股（A股），发行募集资金总额为8,001,999,833.67元，扣除保荐承销费及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币7,949,484,779.62元。以上募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字（2022）第44934号）。

　　募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，与独立财务顾问及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储监管协议，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（编号：2022-106）、《关于新增签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（编号：2023-6）。

　　（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

　　公司于2022年11月25日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币280,000万元（含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　公司在规定期限内实际使用了人民币262,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理安排和使用，没有影响募投项目建设的正常进行。截至2023年11月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币262,000万元全部归还至募集资金专户，具体内容详见公司于2023年11月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南方电网储能股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（编号：2023-68）。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司第八届董事会第四次会议决议，公司基于实际募集资金净额，对募投项目做出合理调整，调整后募集资金使用计划如下：

　　截至2023年10月31日，公司上述募投项目已累计使用募集资金人民币451,772.11万元，尚未使用的募集资金余额为人民币345,474.28万元（含利息收入扣减手续费后的利息收入净额）。

　　三、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　根据募投项目的建设进度及资金使用计划，在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币180,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，主要用于与公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司第八届董事会第十三次会议审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额归还该部分资金至募集资金存储专户。

　　公司将严格按照相关法律法规的规定，规范使用该部分资金。本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动，不会变相改变募集资金用途，不会影响募投项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

　　如因募投项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。

　　四、相关审议程序

　　公司于2023年11月27日召开的第八届董事会第十三次次会议、第八届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全体独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。上述审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规要求。

　　五、审核意见

　　（一）独立董事意见

　　公司全体独立董事认为：

　　公司为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在不影响公司募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金用途，以及损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　该议案的审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，审议程序合法有效。我们同意《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　（三）独立财务顾问意见

　　公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为：

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经由公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序。本次事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》等规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　独立财务顾问对公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2023年11月28日

　　证券代码：600995         证券简称：南网储能         编号：2023-71

　　南方电网储能股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2023年11月21日以书面送达和电子邮件方式发出，会议于2023年11月27日在广东省广州市以现场结合视频的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席胡伏秋主持。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。会议形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　监事会审核后认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司监事会

　　2023年11月28日

　　证券代码：600995       证券简称：南网储能        公告编号：2023-70

　　南方电网储能股份有限公司关于召开

　　2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月13日14点30分

　　召开地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月13日

　　至2023年12月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、议案2已经2023年11月27日召开的公司第八届董事会第十三次会议审议通过，议案3已经2023年10月27日召开的公司第八届监事会第七次会议审议通过，会议决议公告等均已刊登在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站。本次股东大会会议材料将于本次股东大会会议召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年12月12日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　（二）登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上交所股票账户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

　　（三）登记地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。

　　六、 其他事项

　　（一）以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权委托书等原件，交会务人员。

　　（二）现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验证。

　　（三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　（四）会议联系人：李孟龙

　　联系电话：020-38128117

　　联系传真：020-87598568

　　办公地址：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

　　邮编：510635

　　联系邮箱：nwcn@es.csg.cn

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2023年11月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南方电网储能股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月13日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。