江西百通能源股份有限公司 关于董事、监事会主席辞职的公告

　　证券代码：001376        证券简称：百通能源        公告编号：2023-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年11月26日，江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事孙亚辉先生的书面辞职报告，监事会收到监事会主席赖步连先生的书面辞职报告。具体情况如下：

　　一、董事辞职情况

　　因个人工作原因，孙亚辉先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，孙亚辉先生不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，孙亚辉先生未持有公司股份。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《江西百通能源股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，孙亚辉先生辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数，为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任董事之前，孙亚辉先生将继续履行其董事职责，其辞职不会影响公司正常的生产经营。公司将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。

　　公司及公司董事会对孙亚辉先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、监事辞职情况

　　因个人工作原因，赖步连先生申请辞去公司第三届监事会主席职务。辞职后，赖步连先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

　　赖步连先生通过北京赛英特壹号股权投资中心（有限合伙）间接持有公司57.12万股股份。辞职后，赖步连先生所持有的股份将严格按照《江西百通能源股份有限公司监事、高级管理人员关于股份锁定、持股意向及减持意向的承诺》《公司法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《公司章程》等相关规定进行管理。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，赖步连先生辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生新任监事之前，赖步连先生将继续履行其监事职责，其辞职不会影响公司正常的生产经营。公司将按照有关规定，尽快完成监事的补选工作。

　　公司及公司监事会对赖步连先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　江西百通能源股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月28日