欣贺股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议 公告

　　证券代码：003016         证券简称：欣贺股份       公告编号：2023-087

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的所有议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、本次股东大会不存在增加、否决或变更提案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、 股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。

　　2、 会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2023年11月27日下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2023年11月27日；

　　其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月27日9:15-15:00。

　　3、 会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长孙柏豪先生

　　7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东11人，代表股份290,867,180股，占上市公司总股份的67.6373%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份290,820,180股，占上市公司总股份的67.6264%。通过网络投票的股东5人，代表股份47,000股，占上市公司总股份的0.0109%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份5,765,420股，占上市公司总股份的1.3407%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,718,420股，占上市公司总股份的1.3297%。通过网络投票的中小股东5人，代表股份47,000股，占上市公司总股份的0.0109%。

　　3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

　　4、北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

　　表决情况： 同意290,847,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933%；反对19,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意5,745,920股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6618%；反对19,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3382%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

　　表决情况：同意290,847,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933%；反对19,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意5,745,920股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6618%；反对19,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3382%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，经出席会议的股东或委托代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、逐项审议通过《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》

　　3.01审议通过《修订<独立董事工作制度>》

　　表决情况：同意290,847,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933%；反对19,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意5,745,920股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6618%；反对19,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3382%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3.02审议通过《修订<关联交易管理制度>》

　　表决情况：同意290,847,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933%；反对19,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意5,745,920股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6618%；反对19,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3382%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3.03审议通过《修订<募集资金管理制度>》

　　表决情况： 同意290,847,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933%；反对19,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意5,745,920股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6618%；反对19,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3382%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3.04审议通过《新订<会计师事务所选聘制度>》

　　表决情况：同意290,847,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9933%；反对19,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0067%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意5,745,920股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6618%；反对19,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3382%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　综上，议案3表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所：北京市天元律师事务所

　　2、见证律师：李静娴、祝悦

　　3、法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、欣贺股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于欣贺股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2023年11月28日

　　证券代码：003016         证券简称：欣贺股份       公告编号：2023-088

　　欣贺股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　因公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象中2人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计66,000股。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份总数减少66,000股，公司注册资本减少66,000元。

　　注：

　　1、2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，公司将对部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计151.9287万股进行回购注销。

　　截至本公告披露日，上述回购注销手续已完成，工商变更登记手续正在办理中。相关手续完成后公司注册资本和总股本将相应减少，本次回购注销后公司的股本和注册资本变更情况以最终中国证券登记结算有限公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

　　根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下：

　　债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。公司债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：2023年11月28日至2024年1月11日期间，工作日9:00-11:30、14:00-17:30

　　2、申报地点及申报材料送达地点：

　　联系人：朱晓峰

　　地址：厦门市湖里区岐山路392号

　　联系电话：0592-3107822

　　传    真：0592-3130335

　　3、申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　4、其他

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；

　　（2）以传真或邮件方式申报的，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司

　　董事会

　　2023年11月28日