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广东电力发展股份有限公司 第十届董事会2023年第三次通讯会议 决议公告

  证券代码:000539、200539         证券简称:粤电力A、粤电力B         公告编号:2023-59

  公司债券代码:149369            公司债券简称:21粤电01

  公司债券代码:149418            公司债券简称:21粤电02

  公司债券代码:149711            公司债券简称:21粤电03

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、发出会议通知的时间和方式

  广东电力发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会2023年第三次通讯会议于2023年11月16日以电子邮件的方式发出会议通知。

  2、召开会议的时间、地点和方式

  董事会召开时间:2023年11月27日

  召开地点:广州市

  召开方式:通讯表决

  3、董事会出席情况

  会议应到董事10名(其中独立董事4名),实到董事10名(其中独立董事4名),全体董事以通讯表决方式出席会议。

  4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司经理层成员2022年度经营业绩考核结果的议案》

  本议案经10名董事投票表决通过,其中:同意10票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司经理层成员2023年度经营业绩责任书的议案》

  本议案经10名董事投票表决通过,其中:同意10票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  广东电力发展股份有限公司第十届董事会2023年第三次通讯会议决议。

  特此公告。

  广东电力发展股份有限公司董事会

  二○二三年十一月二十八日

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