深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订并制定相关制度的公告

　　证券代码：688638    证券简称：誉辰智能  公告编号：2023-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11月 25日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》和《关于公司修订并制定相关制度的议案》；于2023 年 11月 25日召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》，具体情况如下：

　　一、 修订《公司章程》的情况

　　经董事会审议，根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年9月4日实施）和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的相关内容进行修订，具体修订内容与《公司章程》原条款的对比情况如下：

　　除修订条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。本议案需提交公司股东大会进行审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、 审议通过《关于公司修订并制定相关制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，制定、修订了相关制度，具体如下：

　　上述制度中，除序号10-23项制度外，其他项制度尚需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。

　　修订后的《公司章程》及相关制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　特此公告。

　　深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

　　2023 年 11 月 28 日