良品铺子股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议 公告

　　证券代码：603719        证券简称：良品铺子     公告编号：2023-061

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年11月27日

　　(二) 股东大会召开的地点：良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）5楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨红春先生主持，会议采用现场结合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书和其他高管列席了本次会议；

　　4、 非独立董事候选人、独立董事候选人及股东代表监事候选人均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、议案名称：关于选举第三届董事会非独立董事的议案

　　3、议案名称：关于选举第三届董事会独立董事的议案

　　4、议案名称：关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，审议议案2、议案3、议案4时，相关候选人亲自出席并向股东大会作出了相关说明。

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　说明：上表的投票数据已剔除控股股东宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人宁波良品投资管理有限公司的持股数量。

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持表决权的半数以上通过；

　　议案2、议案3、议案4采用累积投票制方式进行表决，议案2、议案3对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

　　律师：胡一舟、高晓辉

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司董事会

　　2023年11月28日

　　证券代码：603719          证券简称：良品铺子       公告编号：2023-062

　　良品铺子股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”或“良品铺子”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月27日公司2023年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司以专人送达的方式发出本次会议通知和材料，于2023年11月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、全体高级管理人员及相关候选人等列席本次会议。经全体董事推举，会议由董事杨红春先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，表决结果如下：

　　议案1：《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　同意选举杨银芬先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会一致。董事会授权公司经理层及其授权人士全权办理将法定代表人变更为杨银芬先生的相关事宜。

　　表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　议案2：《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　同意选举公司第三届董事会战略与发展委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会的组成人员如下：

　　1、战略与发展委员会：

　　杨银芬、杨红春、张国强、王佳芬、程虹；

　　2、审计委员会：

　　李四海（独立董事）、龚顺荣（独立董事）、杨红春；

　　3、提名与薪酬委员会：

　　尉安宁（独立董事）、龚顺荣（独立董事）、王佳芬。

　　以上各专门委员会委员任期与第三届董事会一致。

　　表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　议案3：《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　同意聘任杨银芬先生为公司总经理，聘任柯炳荣先生、徐然女士、刘玲女士、李好好女士、金安先生为公司副总经理，聘任徐然女士为公司董事会秘书、财务负责人。上述高级管理人员任期与公司第三届董事会一致。

　　上述高级管理人员任职资格系经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过后提交董事会审议。聘任财务负责人事项系经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　董事会秘书联系方式：

　　联系地址：武汉市东西湖区航天路1号良品大厦

　　电话号码：027-85793003

　　传真号码：027-85793003

　　电子邮箱：dongban@lppz.com

　　议案4：《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任罗丽英女士、孟妍女士为公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会一致。

　　表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

　　证券事务代表联系方式：

　　联系地址：武汉市东西湖区航天路1号良品大厦

　　电话号码：027-85793003

　　传真号码：027-85793003

　　电子邮箱：dongban@lppz.com

　　上述董事会成员的简历详情请查阅公司在2023年11月9日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-057）。上述高级管理人员及证券事务代表的简历附后。

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司董事会

　　2023年11月28日

　　附件：

　　良品铺子股份有限公司高级管理人员简历

　　1、杨银芬简历

　　杨银芬先生的简历请查阅公司在2023年11月9日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-057）。

　　2、柯炳荣简历

　　柯炳荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1973年9月，本科学历，现任公司副总经理、公共事务中心负责人；曾就职于武汉统一企业食品有限公司，任总经理助理、工会主席；曾就职于湖北良品铺子食品有限公司，历任物流中心总监、副总经理等职；2017年至今任公司副总经理、公共事务中心负责人。

　　柯炳荣先生未直接持有公司股票，通过宁波汉宁倍好投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、徐然简历

　　徐然女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1985年2月，本科学历，具备上海证券交易所董事会秘书任职资格，现任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理办公室负责人，曾就职于安永华明会计师事务所、德勤华永会计师事务所；曾任深圳市九派资本管理有限公司武汉分公司投资经理；2015—2017年就职于湖北良品铺子食品有限公司，任审计中心负责人；2017年至今任公司副总经理、董事会秘书；2021年4月至2022年8月任公司董事；2021年12月至今任公司财务负责人。

　　徐然女士未直接持有公司股票，通过宁波汉亮奇好投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、刘玲简历

　　刘玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年4月，本科学历，现任公司副总经理，负责公司产品相关工作。曾就职于武汉国美电器有限公司，担任人力资源主管；2009年入职良品铺子，历任人力资源中心负责人、物流中心负责人、供应链负责人、产品供应事业部总经理、总经理办公室负责人等职。2022年10月至今担任公司副总经理。

　　刘玲女士未直接持有公司股票，通过宁波汉宁倍好投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5、李好好简历

　　李好好女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年2月，硕士研究生学历，现任公司副总经理、门店事业部负责人。曾就职于东亚银行（中国）有限公司广州分行，任人力资源主管；曾就职于广东美的制冷设备有限公司，任业务主管；2012年入职良品铺子，历任人力资源主管、销售部经理、人力资源本部负责人、门店业务中心总经理、门店事业部总经理等职；2017年—2021年任公司监事。2022年10月至今担任公司副总经理。

　　李好好女士未直接持有公司股票，通过宁波汉林致好投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　6、金安简历

　　金安先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年11月，本科学历，现任公司副总经理，负责公司人力资源管理工作。曾任青岛黄海学院教师；曾就职于中国平安保险（集团）股份有限公司青岛分公司，任营销培训总监；曾就职于九州通医药集团股份有限公司，任九州通大学校长；曾就职于五星控股集团有限公司，任五星商学院副院长/星创汇学院院长；2020年入职良品铺子，任人力资源中心商学院负责人等职。2022年10月至今担任公司副总经理。

　　金安先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　良品铺子股份有限公司证券事务代表简历

　　1、罗丽英简历

　　罗丽英女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1988年5月，本科学历，具备上海证券交易所董事会秘书任职资格，现任公司证券事务代表，曾任众环海华会计师事务所高级审计师、武汉运盛集团有限公司审计主管；2016—2017年就职于湖北良品铺子食品有限公司，历任审计主管、审计经理等职；2017年至今担任公司证券事务代表。

　　罗丽英女士未直接持有公司股票，通过宁波汉亮奇好投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、孟妍简历

　　孟妍女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1984年4月，硕士研究生学历，具备上海证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书任职资格，于2021年9月入职良品铺子，负责公司信息披露等工作；曾任武汉三特索道集团股份有限公司证券事务代表。

　　孟妍女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：603719          证券简称：良品铺子       公告编号：2023-063

　　良品铺子股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年11月27日公司2023年第二次临时股东大会、公司2023年第二次职工代表大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，公司以专人送达的方式发出本次会议通知和材料，于2023年11月27日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。经全体监事推举，会议由监事马腾先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》《监事会议事规则》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，表决结果如下：

　　议案1：《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　全体监事一致选举职工代表监事马腾先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。马腾先生简历详情请查阅公司于2023年11月28日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-064）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，通过该议案。

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司监事会

　　2023年11月28日

　　证券代码：603719          证券简称：良品铺子       公告编号：2023-064

　　良品铺子股份有限公司

　　关于职工代表大会选举职工代表监事的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”或“良品铺子”） 第二届监事会将任期届满，为保持监事会工作的连续性和公司治理的完整性，公司于2023年11月27日以现场会议形式召开2023年第二次职工代表大会，选举第三届监事会职工代表监事。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。

　　经职工代表民主审议，会议表决通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，决议内容如下：

　　全体与会职工代表一致同意选举马腾先生为公司第三届监事会职工代表监事。

　　马腾先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

　　马腾先生担任职工代表监事符合《公司法》《公司章程》有关监事任职的资格和条件，马腾先生简历见附件。

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司监事会

　　2023年11月28日

　　附：职工代表监事简历

　　马腾先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1974年12月，本科学历，现任公司监事会主席、良品商学院政委、行政总监；曾就职于武警湖北总队，2017年入职良品铺子，曾任行政管理部负责人；2022年10月至今任行政总监；2017年至今任公司监事会主席、良品商学院政委。

　　马腾先生未持有公司股票，与公司控股股东和实际控制人没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。