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宁波金田铜业(集团)股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

  证券代码:601609        证券简称:金田股份         公告编号:2023-118

  债券代码:113046        债券简称:金田转债

  债券代码:113068        债券简称:金铜转债

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年11月21日以书面、电子邮件方式发出,会议于2023年11月24日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,召开程序合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并表决通过以下议案:

  (一)审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

  根据业务发展需要,公司子公司金田铜业(香港)有限公司(以下简称“香港金田”)拟在香港投资设立金松实业(香港)有限公司(以下简称“金松香港”)。

  拟对外投资设立子公司的基本情况:

  (1) 拟定公司名称:金松实业(香港)有限公司

  (2) 拟定注册资本:100万美金(香港金田认缴出资100万美金,占注册资本的100%)

  (3) 拟定注册地址:香港九龙通菜街1A/1L号威达商业大厦15楼8室

  (4) 出资方式:货币资金

  (5) 资金来源:自筹资金

  (6) 拟定经营范围:自营和代理货物及技术的进出口、金属及金属材料、金属矿、化工原料及产品、电子产品、摄影器材、机械设备及配件、文具、印刷器材、服装服饰、鞋帽、建筑材料、装潢材料、五金交电、模具、家具、家用电器、太阳能产品、一般劳保用品、工艺礼品、化妆品、针纺织原料及产品、绣品、日用品的批发、零售;供应链管理;商务咨询服务;自主选择经营其他一般经营项目。

  (7) 股权结构:香港金田持有金松香港100%的股权

  (8) 法定代表人:姜惠乐

  以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息,最终以当地登记机关登记为准。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》

  根据业务发展需要,公司子公司香港金田拟在香港投资设立金拓国际实业(香港)有限公司(以下简称“金拓香港”)。

  拟对外投资设立子公司的基本情况:

  (1) 拟定公司名称:金拓国际实业(香港)有限公司

  (2) 拟定注册资本:100万美金(香港金田认缴出资100万美金,占注册资本的100%)

  (3) 拟定注册地址:香港九龙通菜街1A/1L号威达商业大厦15楼8室

  (4) 出资方式:货币资金

  (5) 资金来源:自筹资金

  (6) 拟定经营范围:自营和代理货物及技术的进出口、金属及金属材料、金属矿、化工原料及产品、电子产品、摄影器材、机械设备及配件、文具、印刷器材、服装服饰、鞋帽、建筑材料、装潢材料、五金交电、模具、家具、家用电器、太阳能产品、一般劳保用品、工艺礼品、化妆品、针纺织原料及产品、绣品、日用品的批发、零售;供应链管理;商务咨询服务;自主选择经营其他一般经营项目。

  (7) 股权结构:香港金田持有金拓香港100%的股权

  (8) 法定代表人:姜惠乐

  以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息,最终以当地登记机关登记为准。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会

  2023年11月27日

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