陕西建工集团股份有限公司 关于拟变更《公司章程》的公告

　　证券代码：600248         证券简称：陕建股份         公告编号：2023-111

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月27日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更<公司章程>的议案》。

　　为进一步完善公司治理，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所有关规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行变更，原章程废止，启用新章程。变更后的章程全文详见同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司章程》。

　　本次变更《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更手续。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2023年11月28日

　　证券代码：600248        证券简称：陕建股份       公告编号：2023-112

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年12月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年12月13日   10点00分

　　召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年12月13日

　　至2023年12月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，其他议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体详见公司2023年10月31日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-099）、《陕西建工集团股份有限公司关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-102），以及本公告同日披露的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-109）、《陕西建工集团股份有限公司关于独立董事届满辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-110）、《陕西建工集团股份有限公司关于拟变更<公司章程>的公告》（公告编号：2023-111）等相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东账户及持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件加盖公章）和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件加盖公章）、书面授权委托书和持股凭证。

　　（二）登记地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司证券管理部（董事会办公室）。

　　（三）登记时间：2023年12月12日星期二（9：00-17：00）。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　会期1天，参会者交通及食宿费自理。

　　联系人：张兆伟

　　联系电话：029-87370168

　　邮编：710003

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2023年11月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西建工集团股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月13日召开的贵公司2023年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：     年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600248            证券简称：陕建股份           公告编号：2023-109

　　陕西建工集团股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2023年11月27日以通讯方式召开。董事长张义光、副董事长毛继东、董事莫勇、独立董事赵嵩正、李小健、杨为乔、郭世辉以通讯方式出席会议，董事长张义光主持会议。

　　会议通知已于2023年11月22日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

　　鉴于李小健先生担任公司独立董事已满六年，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事提名委员会审查，同意提名徐焕章先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于独立董事届满辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-110）。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于变更<公司章程>的议案》

　　同意变更《陕西建工集团股份有限公司章程》，原章程废止，启用新章程，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更手续。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于拟变更<公司章程>的公告》（公告编号：2023-111）、《陕西建工集团股份有限公司章程》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　三、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　　同意修订《陕西建工集团股份有限公司股东大会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　四、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

　　同意修订《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　五、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

　　同意修订《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　六、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》

　　同意修订《陕西建工集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　七、审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》

　　同意修订《陕西建工集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　八、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

　　同意修订《陕西建工集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　九、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

　　同意修订《陕西建工集团股份有限公司信息披露管理制度》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司信息披露管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　十、审议通过《关于提请召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》

　　同意提请于2023年12月13日召开公司2023年第六次临时股东大会，审议第八届董事会第十一次会议及第十二次会议通过的需提交股东大会审议的各项议案。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2023年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-112）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2023年11月28日

　　证券代码：600248         证券简称：陕建股份         公告编号：2023-110

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于独立董事届满辞职

　　暨补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、独立董事辞职情况

　　近日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事李小健先生递交的书面辞职报告。因连任时间满六年，李小健先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后李小健先生将不再担任公司任何职务。

　　李小健先生辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在改选出的新任独立董事就任前，李小健先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将根据有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　　李小健先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司董事会对李小健先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选独立董事情况

　　2023年11月27日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，同意提名徐焕章先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　徐焕章先生独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　截至本公告披露之日，徐焕章先生未持有公司股票，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2023年11月28日

　　候选人简历：

　　徐焕章先生，1964年生，研究生学历。现为西安工程大学教授、硕士生导师，陕西省天然气股份有限公司独立董事。

　　1987年7月至1997年11月，任西北纺织工学院教师；1997年11月至2006年5月，任西安工程科技学院管理学院会计教研室主任；2006年5月至2022年11月，先后任西安工程大学管理学院会计系主任、审计处处长、管理学院党委书记、副院长。