无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688205        证券简称：德科立        公告编号：2023-074

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年11月27日

　　（二） 股东大会召开的地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长桂桑先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张劭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　2.01、议案名称：关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：关于修订《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2023年前三季度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　4、 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

　　5、 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

　　6、 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别表决议案，已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过；

　　2、议案1、3、4、5、6对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：潘岩平、邰恬

　　2、 律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

　　2023年11月28日

　　证券代码：688205          证券简称：德科立         公告编号：2023-076

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关工作。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　公司于2023年11月27日召开2023年第二次临时股东大会，选举桂桑先生、渠建平先生、张劭先生、李现勤先生、周建华先生、秦舒先生为公司第二届董事会非独立董事，选举李力先生、朱晋伟先生、曹新伟女士为公司第二届董事会独立董事。本次2023年第二次临时股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

　　第二届董事会董事个人简历详见公司于2023年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-068）。

　　（二）董事长选举情况

　　公司于2023年11月27日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，同意选举桂桑先生担任公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　（三）董事会专门委员会委员选举情况

　　公司于2023年11月27日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。全体董事一致同意选举产生第二届董事会各专门委员会委员，具体如下：

　　1、战略委员会：桂桑先生（主任委员）、渠建平先生、李力先生；

　　2、审计委员会：曹新伟女士（主任委员）、朱晋伟先生、秦舒先生；

　　3、提名委员会：李力先生（主任委员）、桂桑先生、朱晋伟先生；

　　4、薪酬与考核委员会：朱晋伟先生（主任委员）、张劭先生、曹新伟女士。

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员曹新伟女士为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）监事会选举情况

　　公司于2023年11月27日召开2023年第二次临时股东大会，选举陈英女士、金云峰先生为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事卞香女士共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

　　第二届监事会监事个人简历详见公司于2023年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-068）。

　　（二）监事会主席选举情况

　　公司于2023年11月27日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》，同意选举陈英女士担任公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　公司于2023年11月27日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任渠建平先生为公司总经理，张劭先生为副总经理、董事会秘书、财务总监，周建华先生、李现勤先生为公司副总经理。

　　上述高级管理人员个人简历详见公司于2023年11月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-068）。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。上述公司董事会秘书已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

　　公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　公司于2023年11月27日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任杨沈锦女士为公司证券事务代表，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。杨沈锦女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职资格证书，简历见附件。

　　五、换届离任人员情况

　　公司本次换届选举完成后，因任期届满，吴忠生先生不再担任公司独立董事，杨楠先生和王纹女士不再担任公司监事。以上人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各换届离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　电话：0510-85347006

　　传真：0510-85347055

　　邮箱：info@taclink.com

　　办公地址：无锡市新区科技产业园93号-C地块

　　特此公告。

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

　　2023年11月28日

　　附件：证券事务代表简历

　　杨沈锦女士，1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任无锡睿思凯科技股份有限公司证券事务代表，2020年至今任公司证券事务代表。

　　截止本公告披露日，杨沈锦女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

　　证券代码：688205          证券简称：德科立          公告编号：2023-075

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2023年11月27日在公司会议室召开。本次会议在公司于同日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2023年11月27日以电话、口头等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由全体董事共同推举的董事桂桑先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

　　董事会同意选举桂桑先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-076）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）逐项审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关规定，公司第二届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

　　与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：

　　1、关于选举战略委员会委员的议案

　　选举桂桑先生、渠建平先生、李力先生为第二届董事会战略委员会委员，其中桂桑先生担任主任委员。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于选举审计委员会委员的议案

　　选举曹新伟女士、朱晋伟先生、秦舒先生为第二届董事会审计委员会委员，其中曹新伟女士担任主任委员，曹新伟女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于选举提名委员会委员的议案

　　选举李力先生、桂桑先生、朱晋伟先生为第二届董事会提名委员会委员，其中李力先生担任主任委员。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于选举薪酬与考核委员会委员的议案

　　选举朱晋伟先生、张劭先生、曹新伟女士为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱晋伟先生担任主任委员。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-076）。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长桂桑先生提名，董事会同意聘任渠建平先生为公司总经理，聘任张劭先生为董事会秘书。

　　经总经理渠建平先生提名，董事会同意聘任张劭先生、李现勤先生、周建华先生为公司副总经理，聘任张劭先生为公司财务总监。

　　以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　与会董事对本议案的子议案进行逐项审议，表决结果如下：

　　1、关于聘任渠建平先生为公司总经理的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于聘任张劭先生为公司董事会秘书的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于聘任张劭先生为公司副总经理的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于聘任李现勤先生为公司副总经理的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于聘任周建华先生为公司副总经理的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、关于聘任张劭先生为公司财务总监的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-076）和《无锡市德科立光电子技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任杨沈锦女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-076）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

　　2023年11月28日

　　证券代码：688205             证券简称：德科立          公告编号：2023-077

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年11月27日在公司会议室召开。经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，本次会议的通知于2023年11月27日以电话、口头等方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由半数以上监事推举陈英女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

　　公司第二届监事会已建立，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举陈英女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会

　　2023年11月28日