长沙银行股份有限公司 第七届董事会第十三次临时会议决议公告

　　证券代码：601577        证券简称：长沙银行             编号：2023-059

　　优先股代码：360038      优先股简称：长银优1

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第十三次临时会议于2023年11月28日上午在长沙银行总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、张学礼、朱忠福，总审计师向虹、董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对以下议案进行了审议并表决：

　　一、关于长沙银行股份有限公司科创支行升格为直属支行的议案

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、长沙银行股份有限公司资本管理规划（2024年-2026年）

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　三、长沙银行股份有限公司不良债权批量转让方案

　　董事会同意对债权金额合计372,359,932.24元的30户不良债权进行批量转让处置。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　四、长沙银行股份有限公司2023年恢复计划

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于对相关破产预重整方案进行投票的议案

　　董事会同意本行对相关破产预重整方案出具同意的表决意见。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　六、长沙银行股份有限公司十年战略暨2024-2026年发展规划

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于长沙银行股份有限公司优先股股息发放的议案

　　董事会同意本次优先股股息发放方案：按照长银优1票面股息率5.30%计算，每股发放现金股息人民币5.30元（含税），合计发放股息人民币31,800万元（含税），本次股息派发日为2023年12月25日。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　八、长沙银行股份有限公司2023年业务连续性管理专项审计报告

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对议案五、议案七发表了独立意见。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2023年11月29日

　　证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2023-060

　　优先股代码：360038       优先股简称：长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　第七届监事会第九次临时会议决议公告

　　本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年11月23日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第九次临时会议的通知，会议于2023年11月28日上午在长沙银行总行33楼3301会议室召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对以下议案进行了审议并表决：

　　一、长沙银行股份有限公司资本管理规划（2024年-2026年）

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。本议案尚须提交本行股东大会审议批准。

　　二、长沙银行股份有限公司不良债权批量转让方案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、长沙银行股份有限公司2023年恢复计划

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　四、关于对相关破产预重整方案进行投票的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　五、长沙银行股份有限公司十年战略暨2024-2026年发展规划

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　六、关于长沙银行股份有限公司优先股股息发放的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　七、长沙银行股份有限公司2023年业务连续性管理专项审计报告

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　长沙银行股份有限公司监事会

　　2023年11月29日