江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开 2023年第六次临时股东大会的通知

　　证券代码：002695           证券简称：煌上煌           编号：2023—079

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月28日召开第六届董事会第三次会议，会议决定于2023年12月15日（星期五）召开公司2023年第六次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第六次临时股东大会

　　2、 股东大会召集人：公司董事会（第六届董事会第三次会议决议召开）

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议2023年12月15日（星期五）14:30

　　（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年12月11日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2023年12月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会拟审议的议案：

　　（二）审议披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2023年11月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第六届董事会第三次会议决议公告》、《第六届监事会第三次会议决议公告》及其他相关公告。

　　（三）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东由其法定代表人出席的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡或持股凭证及受托人身份证办理登记手续。

　　（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年12月14日下午16:30点之前送达或传真到公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

　　2、登记时间：2023年12月14日上午9：00至11：30，下午13：30至16：30；

　　3、登记地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司四楼证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、联系方式：

　　联 系 人：曾细华、万明琪

　　联系电话：0791—85985546    传 　 真：0791—85985546

　　邮编：330052                邮    箱：hshspb@163.com

　　2、本次股东大会会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　六、备查文件

　　1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；

　　2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

　　二二三年十一月二十九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362695，投票简称：煌上投票

　　2、 填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举独立董事（如议案1.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2023年12月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

　　在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会：

　　兹授权委托            （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2023年12月15日（星期五）在江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室召开的江西煌上煌集团食品股份有限公司2023年第六次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　委托人（签字或盖章）：                     受托人（签字）：

　　委托人持有股数：                          受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）

　　委 托 日 期：       年   月   日

　　（法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章）

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌           编号：2023—078

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况：

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议通知于2023年11月25日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事。本次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况：

　　1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　监事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《监事会议事规则》进行修订，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

　　具体详见2023年11月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司监事会议事规则》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件：

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　监事会

　　二二三年十一月二十九日

　　证券代码：002695          证券简称：煌上煌           编号：2023—077

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2023年11月25日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

　　董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《审计委员会议事规则》进行修订。

　　具体详见2023年11月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

　　董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《提名委员会议事规则》进行修订。

　　具体详见2023年11月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

　　董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

　　具体详见2023年11月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

　　董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《战略委员会议事规则》进行修订。

　　具体详见2023年11月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　5、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《独立董事制度》进行修订。

　　具体详见2023年11月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会进行审议。

　　6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《董事会议事规则》进行修订。

　　具体详见2023年11月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会进行审议。

　　7、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《股东大会议事规则》进行修订。

　　具体详见2023年11月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会进行审议。

　　8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规对《公司章程》进行修订。

　　具体详见2023年11月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司公司章程》及《公司章程修订对照表》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会进行审议。

　　9、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

　　董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》规定建立独立董事专门会议机制并制定《独立董事专门会议工作制度》。

　　具体详见2023年11月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　10、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

　　董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》规定调整公司董事会审计委员会委员，曾细华先生辞去第六届董事会审计委员会委员职务，选举褚建庚先生担任第六届董事会审计委员会委员，任期为本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。公司第六届董事会审计委员会委员组成为：章美珍、黄倬桢、褚建庚。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　11、审议通过《关于提请召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见2023年11月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件：

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

　　二二三年十一月二十九日