德展大健康股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000813       证券简称：德展健康        公告编号：2023-082

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为2023年11月28日下午14:30分

　　网络投票时间为2023年11月28日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月28日09:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街789号金融大厦2110会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、 现场会议主持人：由公司1/2以上董事推举董事韩峰先生主持本次会议。

　　6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,289,113,180股，占上市公司总股份的59.5445%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份536,615,258股，占上市公司总股份的24.7864%。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份752,497,922股，占上市公司总股份的34.7581%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份1,356,200股，占上市公司总股份的0.0626%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份25,500股，占上市公司总股份的0.0012%。

　　通过网络投票的中小股东6人，代表股份1,330,700股，占上市公司总股份的0.0615%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

　　议案1、关于转让控股孙公司股权被动形成财务资助的议案

　　总表决情况：

　　同意1,289,113,180股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,356,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议结果：该议案获本次股东大会通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

　　2、律师姓名：常娜娜、康晨

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司2023年第四次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2023年第四次临时股东大会决议；

　　2、新疆天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司2023年第四次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司董事会

　　二二三年十一月二十九日

　　证券代码：000813         证券简称：德展健康        公告编号：2023-083

　　德展大健康股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德展大健康股份有限公司（以下简称“德展健康”、“公司”）监事会于2023年11月28日收到公司第八届监事会非职工监事孙国辉先生提交的书面辞职报告。孙国辉先生因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，孙国辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，孙国辉先生的辞职不会导致监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司相关工作的正常开展，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将按《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成监事补选工作。

　　孙国辉先生在任职期间勤勉尽责，公司及监事会对孙国辉先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　德展大健康股份有限公司监事会

　　二二三年十一月二十九日