北京京能电力股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2023-58

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步加强和规范公司运作，完善公司法人治理结构，依照相关法律法规和规范性文件的最新修订情况，本次北京京能电力股份有限公司（以下简称：“京能电力”）根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等监管规定，拟对现行《北京京能电力股份有限公司公司章程》（2021年修订）（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行相应修订。

　　另外，鉴于公司已完成股权激励自主行权，公司总股本由行权前的6,677,617,856股变更为6,694,621,015股，为此，公司注册资本相应由6,677,617,856元调整至6,694,621,015元。同时，结合公司目前实际情况，拟将原《公司章程》中规定的副总经理人数由5名调整成若干名。具体修订情况如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。本事项已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于修改<北京京能电力股份有限公司公司章程>的议案》，公司拟对《公司章程》进行修改。本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后由公司董事会授权相关人员办理工商变更登记相关事宜，《公司章程》最终修改的内容以工商登记机关核准登记内容为准。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二二三年十一月二十九日