中国南玻集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000012；200012       证券简称：南玻A；南玻B       公告编号：2023-039

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、会议召开情况

　　①现场会议召开时间为：2023年11月29日（星期三）下午14:45

　　②网络投票时间为：2023年11月29日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月29日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月29日上午9:15至当日下午15:00的任意时间。

　　③会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　④现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼报告厅。

　　⑤召集人：公司董事会

　　⑥会议主持人：董事长陈琳女士

　　⑦本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中国南玻集团股份有限公司章程》等规定。

　　2、会议的出席情况

　　①出席总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括代理人）共98名，代表股份741,135,011股，占公司有表决权总股份数的24.14%。其中A股股东（包括代理人）60名，代表股份665,468,199股，占公司有表决权总股份数的21.67%；B股股东（包括代理人）38名，代表股份75,666,812股，占公司有表决权总股份数的2.46%。

　　出席本次会议中小股东及股东代理人95人，代表股份91,557,969股，占公司有表决权总股份的2.98%。

　　②现场会议出席情况

　　参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共39人，代表股份75,685,912股，占公司有表决权总股份的2.46%。其中，A股股东及股东代理人共1人，代表股份19,100股，占公司有表决权总股份数的0.00%；B股股东及股东代理人共38人，代表股份75,666,812股，占公司有表决权总股份数的2.46%。

　　出席本次股东会议现场会议的中小股东及股东代理人39人，代表股份75,685,912股，占公司有表决权总股份的2.46%。

　　③网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东共59人，代表股份665,449,099股，占公司有表决权总股份的21.67%。其中，A股股东及股东代理人共59人，代表股份665,449,099股，占公司有表决权总股份数的21.67%；B股股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份数的0.00%。

　　出席本次股东会议网络投票的中小股东及股东代理人56人，代表股份15,872,057股，占公司有表决权总股份的0.52%。

　　④出席或列席情况：公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。

　　三、议案表决情况

　　本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

　　上述议案属于普通决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

　　上述议案已经公司第九届董事会临时会议审议通过，议案具体内容详见2023年11月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

　　2、律师姓名：邓伟方、解冰

　　3、结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十一月三十日