浙江越剑智能装备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603095        证券简称：越剑智能         公告编号：2023-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年11月29日以现场方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事及高管人员列席会议。经与会董事共同推举，会议由董事孙剑华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作制度>的议案》

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司具体情况，公司拟对《董事会审计委员会工作制度》进行修订,修订后的制度全文详见公司于同日披露的《董事会审计委员会工作制度（2023年11月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于修订公司<董事会战略与投资委员会工作制度>的议案》

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司具体情况，公司拟对《董事会战略与投资委员会工作制度》进行修订,修订后的制度全文详见公司于同日披露的《董事会战略与投资委员会工作制度（2023年11月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作制度>的议案》

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司具体情况，公司拟对《董事会提名委员会工作制度》进行修订,修订后的制度全文详见公司于同日披露的《董事会提名委员会工作制度（2023年11月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司具体情况，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行修订,修订后的制度全文详见公司于同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作制度（2023年11月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，为保证董事会有序、高效的运作，更好的发挥董事会的作用，董事会拟选举孙剑华先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满。具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-047）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

　　为完善公司法人治理结构，使董事会更好地履行职责，根据《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，董事会下设立战略与投资委员会、 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会；专门委员会委 员任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满。董事会拟选举专门委员会委员名单如下：

　　战略与投资委员会由孙剑华先生、王伟良先生、段亚峰先生组成，其中孙剑华先生为召集人。

　　审计委员会由黄苏华女士、屠世超先生、孙剑华先生组成，其中独立董事黄苏华女士为召集人。

　　提名委员会由段亚峰先生、李兵先生、黄苏华女士组成，其中独立董事段亚峰先生为召集人。

　　薪酬与考核委员会由屠世超先生、韩明海先生、黄苏华女士组成，其中独立董事屠世超先生为召集人。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-047）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长提名， 并通过董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任马红光女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满。具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-047）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经总经理提名， 并通过董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任王伟良先生、韩明海先生、李兵先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满。具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-047）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经总经理提名， 并通过董事会提名委员会、审计委员会审核，公司董事会拟聘任邱代燕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满。具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-047）。

　　表决结果: 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　（十）审议通过《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，经董事长提名， 并通过董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任周钦泽先生为公司董事会秘书，同时聘任周钦泽先生为证券事务代表，任期均自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会届满。具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-047）。

　　表决结果: 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公

　　司董事会

　　2023年 11月 30日

　　证券代码：603095        证券简称：越剑智能         公告编号：2023-043

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已于近期届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2023年11月29日召开了2023年第一次职工代表大会，选举孙生祥先生为公司第三届监事会职工代表监事，孙生祥先生简历详见附件。

　　公司第三届监事会将有3名监事组成，孙生祥先生将与2023年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会保持一致。

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司监事会

　　2023年 11月 30日

　　附件：孙生祥先生简历

　　孙生祥先生，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任绍兴县气割机厂职员、浙江越剑机械制造有限公司采购部职员，2017年10月至今任公司职工代表监事、采购部职员。

　　证券代码：603095           证券简称：越剑智能        公告编号：2023-044

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年11月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

　　2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

　　3、 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次提交股东大会审议的议案1《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表持有有效表决股份总数的2/3以上审议通过；议案2、3、4为普通表决事项，均获得出席股东大会的股东或股东代表持有有效表决股份总数的1/2以上审议通过；议案5、6、7采取累积投票制，各项议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：吴钢、沈辉

　　2、 律师见证结论意见：

　　浙江越剑智能装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

　　2023年11月30日

　　证券代码：603095        证券简称：越剑智能         公告编号：2023-046

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年11月29日以现场方式召开，本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时限。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。参会监事共同推举黄晓明先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会拟选举黄晓明先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-047）。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司监事会

　　2023年 11月 30日

　　证券代码：603095        证券简称：越剑智能         公告编号：2023-047

　　浙江越剑智能装备股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了2023年第一次职工代表大会，选举孙生祥先生为公司第三届监事会职工代表监事。公司第三届董事会、监事会从本次股东大会审议通过之日起正式成立，任期三年。至此，公司完成董事会、监事会换届选举。

　　公司于股东大会同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于公司选举公司董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》及《关于选举公司监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员具体情况公告如下：

　　一、 公司第三届董事会组成情况

　　1、 董事长：孙剑华先生

　　2、 非独立董事：孙剑华先生、王伟良先生、韩明海先生、李兵先生

　　3、 独立董事：黄苏华女士、屠世超先生、段亚峰先生

　　二、 公司第三届董事会专门委员会组成情况

　　1、战略与投资委员会成员：孙剑华先生、王伟良先生、段亚峰先生，其中孙剑华先生为召集人；

　　2、薪酬与考核委员会成员：屠世超先生、韩明海先生、黄苏华女士，其中独立董事屠世超先生为召集人；

　　3、提名委员会成员：段亚峰先生、李兵先生、黄苏华女士，其中独立董事段亚峰先生为召集人；

　　4、审计委员会成员：黄苏华女士、屠世超先生、孙剑华先生，其中独立董事黄苏华女士为召集人。

　　三、 公司第三届监事会组成情况

　　1、监事会主席：黄晓明先生

　　2、非职工代表监事：黄晓明先生、孙国华先生

　　3、职工代表监事：孙生祥先生

　　四、 高级管理人员组成情况

　　1、总经理：马红光女士

　　2、副总经理：王伟良先生、韩明海先生、李兵先生

　　3、财务总监：邱代燕女士

　　4、董事会秘书：周钦泽先生

　　本次聘任的高级管理人员（部分人员简历详见附件）任期与第三届董事会任期保持一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上述职务的情形。董事会秘书周钦泽先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　五、 董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号

　　联系电话：0575-85579980

　　传真号码：0575-85188323

　　电子邮箱：secretary@yuejian.com.cn

　　六、 部分董事离任情况

　　公司本次换届选举完成后，独立董事赵英敏女士、缪兰娟女士、李旺荣先生及胡弘波先生因任职满六年，将不再担任公司独立董事，公司对上述独立董事在任职期间对公司的经营和发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

　　2023年 11月 30日

　　附件：非董事高级管理人员简历

　　马红光女士，1972年1月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，历任绍兴市商业银行职员、绍兴县气割机厂销售部职员、浙江越剑机械制造有限公司销售部职员，2017年10月至今任公司总经理。

　　邱代燕女士，1978年3月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，中级会计师。历任浙江五洋印染有限公司财务部副经理、绍兴兴田汽车销售有限公司财务部经理、浙江向日葵大健康科技股份有限公司财务部经理、浙江环宇建设集团有限公司财务部副经理，公司财务部经理，2023年 2月10日至今担任公司财务总监。

　　周钦泽先生，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾先后就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所、国泰君安证券股份有限公司深圳分公司、国元证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部等。2019年4月至2022年10月担任公司证券事务代表；2022年10月至今担任公司董事会秘书兼证券事务代表。