山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2023-089

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年11月27日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2023年11月24日通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人，其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：

　　审议通过《关于使用部分募集资金向全资子（孙）公司提供借款并实缴出资以实施募投项目的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　为提高募集资金的使用效率，推进募投项目的实施，公司拟使用部分募集资金向募投项目实施主体公司全资子（孙）公司提供无息借款和实缴出资以实施募投项目，该事项符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于使用部分募集资金向全资子（孙）公司提供借款并实缴出资以实施募投项目的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议。

　　2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2023年11月29日

　　证券代码：002458        证券简称：益生股份        公告编号：2023-090

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2023年11月27日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年11月24日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席任升浩先生主持。

　　会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　　审议通过《关于使用部分募集资金向全资子（孙）公司提供借款并实缴出资以实施募投项目的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司本次为实施募投项目的全资子（孙）公司提供无息借款和实缴出资以实施募投项目是结合相关募投项目建设需要及募集资金使用计划确定的，该事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。

　　监事会同意公司本次使用部分募集资金对实施募投项目的全资子（孙）公司提供无息借款和实缴出资以实施募投项目的事项。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司监事会

　　2023年11月29日

　　证券代码：002458         证券简称：益生股份        公告编号：2023-091

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于使用部分募集资金向全资子（孙）公司提供借款并实缴出资以实施募投项目的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11月27日召开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子（孙）公司提供借款并实缴出资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向募投项目实施主体公司全资子（孙）公司提供无息借款和实缴出资以实施募投项目。本次提供借款和实缴出资在董事会审批权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

　　现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为113,502,935股，发行价格为10.22元/股，募集资金总额为人民币1,159,999,995.70元，扣除与发行有关的费用人民币20,893,350.87元，公司实际募集资金净额为人民币1,139,106,644.83元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[和信验字（2023）第000049号]。

　　公司本次募集资金投资项目的基本情况如下：

　　二、本次使用部分募集资金向全资子（孙）公司提供借款并实缴出资以实施募投项目的情况

　　本次提供借款并实缴出资仅限用于募投项目的实施，未经公司董事会和股东大会同意，不得用作其他用途。上述无息借款期限为自实际借款之日至募投项目实施完成之日。根据项目建设实际情况，可以提前偿还该借款。借款到期后，若公司与相关实施主体协商一致，该款项可继续自动续期。

　　三、提供借款并实缴出资对象的基本情况

　　1、双鸭山益生种猪科技有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　2、山西益生种猪繁育有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　3、威海益生种猪繁育有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　4、利津益生种禽有限公司

　　（1）基本情况

　　（2）最近一年又一期主要财务指标：

　　单位：元

　　四、本次使用部分募集资金对实施募投项目的全资子（孙）公司提供无息借款和实缴出资对公司的影响

　　公司使用部分募集资金对实施募投项目的全资子（孙）公司提供无息借款和实缴出资是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，募集资金的使用符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形。

　　公司本次提供无息借款和实缴出资对象是公司全资子（孙）公司，公司对其生产经营具有控制权，本次提供无息借款和实缴出资的财务风险可控。

　　五、本次使用部分募集资金对实施募投项目的全资子（孙）公司提供无息借款和实缴出资的审议程序及专项意见

　　（一）董事会意见

　　公司使用本次部分募集资金对实施募投项目的全资子（孙）公司提供无息借款和实缴出资事项符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。董事会同意公司本次使用部分募集资金对实施募投项目的全资子（孙）公司提供无息借款和实缴出资以实施募投项目事项。

　　（二）监事会意见

　　公司本次为实施募投项目的全资子（孙）公司提供无息借款和实缴出资以实施募投项目是结合相关募投项目建设需要及募集资金使用计划确定的，该事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分募集资金对实施募投项目的全资子（孙）公司提供无息借款和实缴出资以实施募投项目的事项。

　　（三）独立董事意见

　　公司使用本次部分募集资金对实施募投项目的全资子（孙）公司提供无息借款和实缴出资以实施募投项目事项，是基于相关募投项目建设需要确定的，能够保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。该事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。独立董事同意公司本次使用部分募集资金对实施募投项目的全资子（孙）公司提供借款并实缴出资以实施募投项目的事项。

　　（四）保荐机构核查意见

　　公司本次使用募集资金向全资子（孙）公司借款并实缴出资以实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子（孙）公司借款并实缴出资以实施募投项目的事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议。

　　2、第六届监事会第九次会议决议。

　　3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　4、安信证券股份有限公司《关于山东益生种畜禽股份有限公司使用募集资金向全资子（孙）公司提供借款并实缴出资以实施募投项目的核查意见》。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司董事会

　　2023年11月29日