优彩环保资源科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002998       证券简称：优彩资源      公告编号：2023-078

　　债券代码：127078       债券简称：优彩转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　现场会议召开时间：2023年11月29日（周三）14:30。

　　网络投票时间：2023年11月29日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年11月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。

　　会议的召集人：公司董事会。

　　会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　2、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表股份174,387,000股，占上市公司总股份的53.4270%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份174,387,000股，占上市公司总股份的53.4270%。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　3、公司在任董事7人，出席7人，均以现场会议或视频会议形式出席；公司在任监事3人，出席3人，均以现场会议或视频会议形式出席；见证律师以现场会议形式出席了会议；高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行表决：

　　提案1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

　　总表决情况：

　　同意174,387,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　审议结果：该议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所徐志祥律师、周绮丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2023年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　优彩环保资源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年11月30日