珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2023-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2023年11月23日以邮件形式发出，于2023年11月29日上午在珠海市西九大厦十八楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

　　一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司参与投资设立大健康产业投资基金的议案》。

　　具体内容详见公司于2023年11月29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司参与投资设立大健康产业投资基金的议案》（公告编号：2023-040）

　　二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购孙公司股权并对其增资的议案》

　　具体内容详见公司于2023年11月29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购孙公司股权并对其增资的公告》（公告编号：2023-041）。

　　备查文件：

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十一月三十日

　　证券代码：002492       证券简称：恒基达鑫       公告编号：2023-040

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　关于子公司参与投资设立大健康产业

　　投资基金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）子公司珠海横琴新区恒投创业投资有限公司（以下简称“恒投创投”）拟参与投资赣江新区博启投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名）（以下简称“博启基金”）目前处于前期筹备阶段，对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

　　2、 本次公司子公司恒投创投拟参与设立的博启基金总规模为5亿元人民币，能否达到募集计划尚存在不确定性。

　　3、 博启基金尚需完成工商变更登记并在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事相关投资活动，如未能完成备案手续将影响基金运作和后续投资，具体实施过程尚存在不确定性。

　　一、 与专业投资机构共同对外投资事项概述

　　为优化公司投资收益结构，充分借助专业投资机构的管理能力及其专业水平，降低投资风险，增强公司的综合竞争力，公司子公司恒投创投拟参与投资博启基金，并认缴4,000万元出资份额，占出资总额的8%。

　　博启基金总规模50,000万元人民币，拟设立的基金出资结构如下：

　　注：实际出资结构以各方最终签署的《合伙协议》为准。

　　公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与博启基金份额认购，也未在博启基金中任职。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次对外投资完成后，不会构成同业竞争。

　　本次对外投资2023年11月29日经公司第六届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

　　二、主要合作方的基本情况

　　1、普通合伙人：广州趣道资产管理有限公司

　　注册地址：广州市南沙区海滨路171号12楼I单元（仅限办公）注册资本：3,000万元人民币

　　法定代表人：曾昊天

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：投资管理服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：

　　广州趣道资产管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记成为基金管理人，管理人登记编码为P1061320，该公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

　　2、有限合伙人：江西赣江新区现代产业引导基金（有限合伙）

　　注册地址：江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号36栋二层2107

　　注册资本：1,000,000万元人民币

　　执行事务合伙人：江西江投私募基金管理有限公司、江西国控私募基金管理有限公司

　　公司类型：有限合伙企业

　　经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东情况：

　　江西赣江新区现代产业引导基金（有限合伙）与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

　　3、有限合伙人：积塔投资有限公司

　　注册地址：镇江市新区瑞江路36号

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：徐多

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股东情况：

　　积塔投资有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

　　三、基金基本要素

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次参与投资设立大健康产业投资基金符合公司战略发展规划，依托基金管理人的专业能力、项目资源优势和平台优势，积极寻找具有良好发展前景的项目，同时，与专业机构、政府引导基金共同构建大健康产业生态圈。

　　博启基金目前处于前期筹备阶段，对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响；基金总规模5亿元人民币，能否达到募集计划尚存在不确定性；博启基金尚需完成工商变更登记并在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事相关投资活动，如未能完成备案手续将影响基金运作和后续投资，具体实施过程尚存在不确定性。

　　本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，对公司的财务状况和经营成果不存在重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、其他说明

　　公司将持续跟进进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十一月三十日

　　证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2023-041

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　关于收购孙公司股权并对其增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了优化子公司股权结构，提高资金使用效率。珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“恒基达鑫”）以210万元收购珠海横琴新区恒投创业投资有限公司（以下简称“恒投创投”）持有珠海横琴新区恒基星瑞股权投资管理有限公司（以下简称“恒基星瑞”或“标的公司”）100%的股权，并对恒基星瑞增资2,100万元。本次增资后，恒基星瑞注册资本增加至2,800万元。具体情况如下：

　　一、收购及增资概述

　　（一）收购及增资基本情况

　　公司以210万元对价收购恒投创投持有恒基星瑞100%的股权，并对恒基星瑞增资人民币2,100万元，本次增资后，恒基星瑞注册资本增加至2,800万元。

　　（二）审批程序

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程等规定，本次收购孙公司股权并对其增资事项2023年11月29日经公司第六届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　（三）上述股权收购并增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、收购标的公司基本情况

　　1、企业名称：珠海横琴新区恒基星瑞股权投资管理有限公司

　　2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3、经营场所：珠海市横琴新区兴澳路9号1604办公A4

　　4、注册资本：700.00万元人民币

　　5、法定代表人：华翔

　　6、主营项目类别：商务服务业

　　7、经营范围：股权投资、投资管理、资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；创业投资；投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；创业投资管理顾问；

　　8、股权结构：

　　9、 标的公司最近一年又一期的主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　三、本次收购及增资的标的公司股权变化

　　本次增资前，恒基星瑞认缴注册资本为700万元，实缴注册资本210万元。本次增资后，注册资本将增加至2,800万元，出资方式为货币出资。

　　四、授权情况

　　董事会授权董事长签署相关文件及办理相关手续。

　　五、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）主要目的

　　本次增资主要用于恒基星瑞完成对珠海横琴阿凡提科创投资合伙企业（有限合伙）的出资，具体情况详见公司2023年10月28日在指定信息披露媒体披露的《关于孙公司参与投资股权投资基金的公告》（公告编号：2023-038）。

　　（二）存在的风险

　　恒基星瑞的投资与发展将受宏观经济、行业周期、政策风险等诸多因素影响，存在投资不能达到预期收益，甚至损失出资资金的风险。

　　（三）对公司的影响

　　本次股权收购完成后，恒基星瑞由公司的全资孙公司成为公司的全资子公司，本次股权收购不会变更公司的合并报表范围，不会对公司的业绩造成影响。

　　此次增资为公司自有资金，对公司财务及经营状况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年十一月三十日