中科云网科技集团股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002306         证券简称：中科云网        公告编号：2023-112

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年11月29日14:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月29日上午9:15—9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：公司高邮新能源基地

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.会议召集人：公司第五届董事会

　　5.会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生

　　6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　与会股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份192,545,418股，占公司总股本的22.1377%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计1人，代表股份142,876,100股，占公司总股本的16.4270%；通过网络投票的股东共计5人，代表股份49,669,318股，占公司总股本的5.7107%。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份38,850,000股，占公司总股本的4.4667%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股本的0.0000%。通过网络投票的中小股东3人，代表股份38,850,000股，占公司总股本的4.4667%。

　　3.公司全体董事、全体监事出席会议，全体高级管理人员列席会议，公司聘请的北京市炜衡律师事务所律师刘爽、郭晓桦出席并见证本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议的提案及表决结果具体如下：

　　1.00《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》；

　　总表决情况：

　　同意票192,545,418股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100.0000%；

　　反对票0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%；

　　弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　同意票38,850,000股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100.0000%；

　　反对票0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%；

　　弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　2.00《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》；

　　总表决情况：

　　同意票192,545,418股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100.0000%；

　　反对票0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%；

　　弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　同意票38,850,000股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100.0000%；

　　反对票0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%；

　　弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　3.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

　　总表决情况：

　　同意票192,495,418股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9740%；

　　反对票0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%；

　　弃权票50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0260%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　同意票38,800,000股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8713%；

　　反对票0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%；

　　弃权票50,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1287%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　4.00《关于制定<对外投资管理制度>的议案》。

　　总表决情况：

　　同意票192,545,418股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100.0000%；

　　反对票0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%；

　　弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　同意票38,850,000股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的100.0000%；

　　反对票0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%；

　　弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数二分之一以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.《2023年第六次临时股东大会决议》；

　　2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2023年第六次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　　2023年11月30日