广东迪生力汽配股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力          公告编号：2023-048

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2023年11月29日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由监事会主席吴秋萍主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司经营住所变更暨修订公司章程的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0票。

　　监事会认为：本次被担保对象为公司子公司，能够有效控制和防范风险，符合相关法律法规及规范性文件的规定。公司为上述子公司提供担保，有利于支持子公司的综合经营发展规划及持续经营，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。一致同意本次担保事项。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司监事会

　　2023年11月30日

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力          公告编号：2023-049

　　广东迪生力汽配股份有限公司关于

　　公司经营住所变更暨修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、经营住所变更情况

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）现经营住所为“台山市台城街道办事处兴业路1号”。鉴于该地点被纳入台山市城乡规划局“三旧”改造范围，经研究决定，公司将整体搬迁至“台山市大江镇福安西路2号之四”，公司经营住所同步变更。

　　除上述经营地址变更外，公司投资者联系电话、传真号码及电子邮箱不变。

　　二、 修订公司章程

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司经营住所变更事项涉及对《公司章程》中部分条款进行修订。修订内容如下：

　　三、审议情况

　　公司于2023年11月29日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司经营住所变更暨修订公司章程的议案》，同意公司经营住所由“台山市台城街道办事处兴业路1号”变更为“台山市大江镇福安西路2号之四”，并提请股东大会授权公司管理层根据行政审批部门的实际审核要求对住所、《公司章程》等事项进行调整，最终以行政审批部门核准的住所及《公司章程》修订为准，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的工商变更登记事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2023年11月30日

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力          公告编号：2023-050

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　关于为子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”或“迪生力”）合并报表范围内子公司：广东威玛新材料股份有限公司（以下简称“广东威玛”）、广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“绿色食品公司”）、台山迪生力汽轮智造有限公司（以下简称“汽轮智造公司”）、广东迪生力新材料科技有限公司（以下简称“新材料公司”）

　　● 公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保额度预计不超过人民币65,000万元，占公司最近一期经审计净资产的127.96%。截至本公告日，公司为子公司提供的担保余额为27,587.65万元，占公司最近一期经审计净资产的54.31%。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 截至本公告披露日,公司未发生逾期担保。

　　● 特别风险提示：截至本公告日，公司本次预计产生的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、 担保情况概述

　　（一）本次增加担保情况概述

　　根据公司战略发展及日常经营需要，公司决定对合并报表范围内子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计额度不超过人民币65,000万元（或等值外币，下同），期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。具体担保金额以日后实际签署的担保协议为准，同时授权公司经营管理层在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。 预计未来12个月内公司提供担保额度明细如下：

　　本次担保事项是根据公司战略发展及日常经营情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司合并报表范围内子公司的实际业务发展需求，资产负债率未超过70%的子公司可以从其它子公司担保额度调剂使用，资产负债率超过70%的子公司只能从负债率70%以上的子公司调剂使用。提请股东大会批准授权公司经营管理层，在前述担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。在股东大会的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。

　　（二）审议情况

　　公司于2023年11月29日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，公司预计为合并报表范围内的子公司提供担保额度预计不超过人民币65,000万元，占公司最近一期经审计净资产的127.96%，已实际担保余额为27,587.65万元，占公司最近一期经审计净资产54.31%。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）广东威玛

　　1、公司名称：广东威玛新材料股份有限公司

　　2、成立日期：2020年1月13日

　　3、注册地点：广东省韶关市仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地3号办公楼2楼203

　　4、注册资本：人民币31,212万元

　　5、法定代表人姓名：秦婉淇

　　6、经营范围：新能源锂电池材料加工及销售；废旧锂电池综合回收利用；新材料、新能源的研发；汽车零配件生产及销售；金属新材料的提炼；塑料、废旧有色金属（锂、镍、钴、锰、铜、铝）的收集利用及销售；氧化锌物料的回收；加工有色金属；废旧汽车电子产品回收处理；国内外贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、股权结构

　　8、最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　2022年财务数据已经容诚会计师事务所审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

　　9、广东威玛不存在为失信被执行人的情况。

　　（二）绿色食品公司

　　1、公司名称：广东迪生力绿色食品有限公司

　　2、成立日期：2018年7月11日

　　3、地址：台山市斗山镇公园路5号后座地下之一

　　4、注册资本：5000万人民币

　　5、法定代表人：谭红建

　　6、经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品收购；水产品零售；水产品批发；谷物种植；蔬菜种植；食用农产品初加工；树木种植经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；外卖递送服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7、股权结构：

　　8、最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　2022年财务数据已经容诚会计师事务所审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

　　9、绿色食品公司不存在为失信被执行人的情况。

　　（三） 汽轮智造公司

　　1、公司名称：台山迪生力汽轮智造有限公司

　　2、成立日期：2020年8月14日

　　3、地址：台山市台城西湖工业区兴业路9号办公楼A1二楼

　　4、注册资本：18334.16万人民币

　　5、法定代表人：张丹

　　6、经营范围：生产和销售各种机动车辆铝合金轮毂、车用灯具、保险杠、减震器等配件(不包括发动机),铝型材、异型材,各种五金制品的电镀,汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯制造,轮胎销售,国内贸易,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　7、股权结构：

　　8、最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　2022年财务数据已经容诚会计师事务所审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

　　9、汽轮智造公司不存在为失信被执行人的情况。

　　（四）新材料公司

　　1、公司名称：广东迪生力新材料科技有限公司

　　2、成立日期：2022年7月13日

　　3、地址：江门市新会区古井镇珠西新材料集聚区119号

　　4、注册资本：1000万人民币

　　5、法定代表人：王国盛

　　6、经营范围： 一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；常用有色金属冶炼；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高纯元素及化合物销售；储能技术服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、主要股东：新材料公司为公司全资子公司。

　　8、最近一年又一期主要财务指标

　　单位：万元

　　2022年财务数据已经容诚会计师事务所审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

　　9、新材料公司不存在为失信被执行人的情况。

　　三、 担保协议的主要内容

　　上述担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议。在相关协议签署前，授权公司经营管理层根据业务实际需要调整担保方式，签署相关担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。公司将根据后续担保实际进展及时履行信息披露义务。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　被担保对象均为公司子公司，资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，本次公司提供担保主要为满足公司全资子公司及控股子公司生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展，担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　董事会意见：本议案符合公司战略发展规划，落实公司综合经营的计划目标，本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对子公司提供担保，是为了支持其业务进一步拓展需要，加快推动公司业务整体发展。公司为上述子公司提供担保是在充分了解其经营情况和资信状况的基础上做出的决定，不会对公司主营业务及资金周转造成重大影响，公司拥有对子公司的经营决策权及管理权，并严格贯彻落实执行控管，风险可控。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为27,587.65万元，其中公司对控股子公司提供的担保余额为27,587.65万元（不含本次担保），占公司2022年度经审计净资产的比例为54.31%。公司无逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2023年11月30日

　　证券代码：603335          证券简称：迪生力          公告编号：2023-047

　　广东迪生力汽配股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2023年11月29日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下决议：

　　1、审议通过了《关于公司经营住所变更暨修订公司章程的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东迪生力汽配股份有限公司董事会

　　2023年11月30日